博济医药：关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

　　证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-079

　　 广州博济医药生物技术股份有限公司

　　 关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书韩宇萍女士的书面辞职报告，韩宇萍女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后，韩宇萍女士仍担任公司副总经理、商务发展总监。

　　 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，韩宇萍女士辞去董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。韩宇萍女士的辞职，不影响董事会正常运作和公司日常经营。韩宇萍女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对韩宇萍女士在任职期间为公司战略规划和规范运作等方面所做的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

　　 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，公司于2019年10月28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。根据公司董事长王廷春先生提名，经提名委员会审查资格并同意，决定正式聘任韦芳群女士（韦芳群女士简历附后）担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会届满为止。韦芳群女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证。韦芳群女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　 韦芳群女士联系方式如下：

　　 电话：020-35647628

　　 传真：020-38473053电子邮箱：board@gzboji.com联系地址：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7楼特此公告。

　　 广州博济医药生物技术股份有限公司

　　 董 事 会

　　 2019 年 10 月 29 日韦芳群女士简历：

　　 韦芳群女士简历：韦芳群女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学经济学学士，2008年6至2011年6月就职于广州珠江钢琴集团股份有限公司，任成本核算员、市场策划专员，2011年6月至今，就职于本公司，任证券事务代表。

　　 截至本公告披露日，韦芳群女士未直接或间接持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

责任编辑：小浪快报