同益股份：关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告

　　证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2019-081

　　 深圳市同益实业股份有限公司

　　 关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、董事、总经理辞职情况

　　 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到张亚玲女士提交的书面辞职报告，张亚玲女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理职务，辞职后，张亚玲女士将不再担任公司任何职务。

　　 根据相关法律法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，张亚玲女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效，张亚玲女士辞职不会导致公司董事会成员低于最低法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，董事会对张亚玲女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

　　 截至本公告披露日，张亚玲女士持有公司股份162,082股，张亚玲女士所持公司股份将依据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和业务规则的规定进行管理。

　　 二、补选董事、聘任总经理情况

　　 公司于2019年10月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提名非独立董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》。

　　 为确保董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名吴书勇先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在股东大会审议通过后同时担任董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　 经公司董事长邵羽南先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任华青翠女士（简历详见附件）兼任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　 特此公告。

　　 深圳市同益实业股份有限公司

　　 董事会

　　 二○一九年十月二十九日 附件：

　　 1、华青翠女士个人简历

　　 华青翠，女，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，专业背景为制造工艺与设备、工商管理。曾任职于大庆油田采油二厂、深圳市公明镇恒兴制衣厂、香港东江贸易有限公司、深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇同创贸易有限公司、深圳市同益实业有限公司。现任公司第三届董事会副董事长、北京市世纪豪科贸有限公司副董事长、香港同益有限公司董事、深圳市前海同益科技服务有限公司总经理、深圳市前海同益技术研发有限公司总经理、美国子公司 AdvancedMaterials Research Inc. 总经理。

　　 截至目前，华青翠女士共持有公司股份 38,966,758 股，占公司总股本的25.70%，为公司控股股东、实际控制人之一。华青翠女士与公司董事长邵羽南先生系夫妻关系，公司持股 5%以上股东、高级管理人员华青春先生系华青翠女士之兄长，公司高级管理人员马远先生系华青翠女士之妹夫，公司高级管理人员吴书勇先生系华青翠女士配偶之妹夫；华青翠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

　　 2、吴书勇先生个人简历

　　 吴书勇，男，1974 年出生，中国国籍，本科学历，专业背景工业与民用建筑。曾任职于大庆油田安装公司预制厂、深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇同创贸易有限公司、深圳市同益实业有限公司。现任公司副总经理、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事。

　　 截至目前，吴书勇先生共持有公司股份 4,490,155 股，占公司总股本的 2.96%。吴书勇先生系公司控股股东、实际控制人之一邵羽南先生之妹夫。吴书勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

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