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证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2019—022 号
新疆天山水泥股份有限公司
关于公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到彭建新先生的辞职报告。因已经达到法定退休年龄，彭建新先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。彭建新先生辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，彭建新先生未持有本公司股票。
彭建新先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。公司董事会对彭建新先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的规定，彭建新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。彭建新先生辞职后，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2019 年 8 月 10 日
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责任编辑：小浪快报
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