爱普股份关于公司独立董事辞职的公告

　　证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2018-024

　　 爱普香料集团股份有限公司

　　 关于公司独立董事辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到齐庆中先生提交的书面辞呈。齐庆中先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。

　　 鉴于齐庆中先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，齐庆中先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，齐庆中先生仍将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快补选独立董事。

　　 齐庆中先生原定任职日期至 2019 年 9 月 13 日。截至本公告披露日，齐庆中先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

　　 齐庆中先生在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢。

　　 特此公告。

　　 爱普香料集团股份有限公司董事会

　　 2018 年 11 月 27 日

责任编辑：小浪快报