上海百联集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600827 900923

证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2024-033

上海百联集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月6日

（二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长张申羽女士主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事黄震先生、独立董事朱洪超先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1，议案名称：《2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2023年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《2023年度利润分配方案（预案）》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2024年度财务审计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2024年度内部控制审计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项及金额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于申请开立保函池业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于为上海世博百联商业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于申请发行不超过50亿元超短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

15.00、《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》

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16.00、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

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17.00、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

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（三）现金分红分段表决情况

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（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（五）关于议案表决的有关情况说明

议案八、议案十为关联交易，公司控股股东及一致行动人百联集团有限公司、上海百联控股有限公司、上海豫赢企业管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、谢嘉湖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果合法有效。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2024年6月7日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2024-034

上海百联集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第一次会议于2024年6月6日（周四）下午15:30在公司22楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》

选举张申羽董事为公司第十届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、《关于选举第十届董事会专业委员会委员的议案》

第十届董事会专业委员会具体委员组成如下：

战略委员会：张申羽女士、周昱先生、李劲彪先生、曹海伦先生、王志强先生、蒋青云先生、钱学锋先生；张申羽女士为主任委员。

薪酬与考核委员会：蒋青云先生、周昱先生、陆红花女士、王志强先生、钱学锋先生；蒋青云先生为主任委员。

提名委员会：钱学锋先生、张申羽女士、曹海伦先生、王志强先生、蒋青云先生；钱学锋先生为主任委员。

审计委员会：王志强先生、蒋青云先生、钱学锋先生、李劲彪先生、陆红花女士；王志强先生为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任公司高级管理人员如下：

（1）根据董事长提名，董事会聘任曹海伦先生为公司总经理，任期三年，自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止；

（2）根据总经理提名，董事会聘任杨琴女士为公司财务总监，任期三年，自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止；

（3）根据总经理提名，董事会聘任田颖杰女士、徐凌玲女士、蔡晓晶女士、江申女士为公司副总经理，任期三年，自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。

（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

上述议案经公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，其中，第2项事项同时经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。同意提交公司董事会审议。

四、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据董事长提名，董事会聘任杨琴女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。

根据董事长提名，董事会聘任尹敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。

（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

上述议案经公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2024年6月7日

附：

曹海伦先生简历：

男，1972年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。

曾任上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席等职务，上海百联集团股份有限公司副总经理等职务。

杨琴女士简历：

女，1982年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

曾任红星美凯龙家居集团股份有限公司财务管理中心副总经理、财务总监，红星美凯龙控股集团有限公司首席财务官、执行总裁。

田颖杰女士简历：

女，1977年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任砂之船（上海）控股有限公司财务中心总经理、百联集团有限公司财务管理部总监、百联（香港）有限公司财务总监、上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海百联集团股份有限公司财务管理部总经理。

徐凌玲女士简历：

女，1982年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任上海百联西郊购物中心有限公司副总经理、上海百联南桥购物中心有限公司副总经理、上海百联集团股份有限公司营运管理部副总经理（主持工作）、总经理。

蔡晓晶女士简历：

女，1982年出生，研究生学历，管理学硕士。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司党总支副书记（主持党务工作）、副总经理（主持工作），上海百联集团股份有限公司奥特莱斯事业部副总经理、战略品牌及规划部总经理。

江申女士简历：

女，1979年出生，大学学历。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

曾任上海嘉定百联东方商厦有限公司副总经理，上海青浦东方商厦有限公司副总经理，上海百联新邻购物中心有限公司副总经理、党支部书记、总经理。

尹敏女士简历

女， 1974年出生，研究生学历，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表。

曾任上海华联商厦股份有限公司董事会证券事务代表，原上海百联集团股份有限公司董事会证券事务代表。

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2024-035

上海百联集团股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十届监事会第一次会议于2024年6月6日（周四）下午16:00在公司22楼会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》

公司第十届监事会选举杨阿国监事为监事长，任期三年，自监事会选举通过之日起至第十届监事会届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2024年6月7日

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