浙江万马股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：002276 证券简称：万马股份公告编号：2024-043

债券代码：149590 债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2024年6月6日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年6月1日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李刚先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》。

鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司将回购专用证券账户中剩余回购股份20,546,762股全部予以注销。

该项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的公告》的具体内容详见2024年6月7日巨潮资讯网公司相关公告。

2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，公司拟将回购专用证券账户中剩余的回购股份20,546,762股全部予以注销。

综上所述，公司总股本将变更为1,014,289,836股，注册资本将变更为1,014,289,836元。

根据市场监督管理登记机关要求，同时就上述减少注册资本事宜，按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，结合公司实际，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修改。

该项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》的具体内容详见2024年6月7日巨潮资讯网公司相关公告。

3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2024年6月24日（星期一）下午14:00时在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号万马创新园，办公楼6楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见2024年6月7日巨潮资讯网公司相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日

证券代码：002276 证券简称：万马股份公告编号：2024-044

债券代码：149590 债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年6月6日在公司以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知已于2024年6月1日发出。公司监事会主席王婵娟女士主持召开了本次会议，公司全体3名监事出席了会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》。

公司本次注销回购专用证券账户剩余回购股份事项严格遵守了《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，我们同意本次注销回购专用证券账户剩余回购股份事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的公告》的具体内容详见2024年6月7日巨潮资讯网公司相关公告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二四年六月七日

证券代码：002276 证券简称：万马股份公告编号：2024-046

债券代码：149590 债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、注销回购专户剩余回购股份的情况

2024年4月10日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，11名激励对象离职，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其获授的限制性股票合计65.25万股。具体内容详见公司于2024年4月11日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。

2024年6月6日，公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》，鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，根据有关规定，同意公司将回购专用证券账户中剩余回购股份20,546,762股全部予以注销。具体内容详见公司于2024年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的公告》（公告编号：2024-045）。

以上股份注销完成后，公司股份总数将由1,035,489,098股变更为1,014,289,836股，注册资本由人民币1,035,489,098元变更为1,014,289,836元。

二、修改《公司章程》部分条款

根据市场监督管理登记机关要求，同时就上述减少注册资本事宜，按照《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修改如下：

■

除以上修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。

本次减少注册资本暨修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定办理工商变更登记等相关事项，具体变更事宜以市场监督管理登记机关核准为准。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日

证券代码：002276 证券简称：万马股份公告编号：2024-047

债券代码：149590 债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。2024年6月6日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月24日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议拟召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年6月24日下午14:00；

（2）网络投票时间：2024年6月24日

通过深交所交易系统投票的时间为：2024年6月24日 9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月24日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年6月18日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼6楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称及编码（表一）

■

2.提案内容披露情况

上述提案已分别经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年6月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

3.有关说明

上述提案均属于特别决议事项，均须经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过。上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

1．公司已对提案进行编码，详见表一；

2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；

3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；

4.本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。

四、会议登记等事项

1.登记时间：2024年6月18日，9:30-11:30、14:00-17:00。

2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼万马股份董秘办。

3.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理参会登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

4.会议联系方式

联系人姓名：赵宇恺、邵淑青

电话：0571-63755256、63755192；传真：0571-63755256。

电子邮箱：investor@wanmaco.com

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1.第六届董事会第二十三次会议决议；

2.第六届监事会第十三次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此通知。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362276；

2.投票简称：万马投票。

3.填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年6月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024年6月24日上午9:15，结束时间为：2024年6月24日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江万马股份有限公司2024年第二次临时股东大会

授权委托书

1.委托人名称：

持有公司股份的性质和数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

2.受托人姓名、身份证号码：

3.委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期：年月日，有效期限：自签署之日起至本次会议结束。

5.委托人签名（法人股东加盖公章）:

签署日期：年月日

■

证券代码：002276 证券简称：万马股份公告编号：2024-045

债券代码：149590 债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》，现将相关事项公告如下：

一、注销回购专户剩余回购股份的情况

2021年2月7日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以自有资金进行股份回购，用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于2021年2月9日、2021年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-006）、《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2021-016）。

截至2021年5月18日，本次回购股份金额达到回购方案确定的最高限额，本次回购方案实施完成。在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份30,330,762股，占公司总股本的2.93%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为6.10元/股，支付的总金额为199,997,516元（含交易费用）。具体内容详见公司于2021年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-044）。

二、注销剩余回购股份的原因及内容

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规的规定，公司上述回购股份如未能在股份回购完成之后36个月内用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，回购股份应全部或部分予以注销。

鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，公司拟将回购专用证券账户中剩余的回购股份20,546,762股全部予以注销。

三、股份变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由1,035,489,098股变更为1,014,942,336股，公司股本结构变动情况如下：

■

注：（1）2024年4月10日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，11名激励对象离职，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其获授的限制性股票合计65.25万股。该部分股份性质为有限售条件流通股，注销手续正在办理中。

（2）2024年4月10日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，预留授予日：2024年4月11日，预留授予登记完成数量：108万股，股份登记日为2024年5月14日。该部分股份性质为有限售条件流通股。

（3）本次注销回购专用证券账户剩余回购股份事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。

四、本次注销剩余回购股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户剩余回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次注销回购专用证券账户剩余回购股份事项严格遵守了《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，我们同意本次注销回购专用证券账户剩余回购股份事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2.公司第六届监事会第十三次会议决议。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日