沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告

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证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-32

沈阳惠天热电股份有限公司

第十届董事会2024年第二次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2024年6月3日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2024年6月6日14:00在公司总部会议室现场与通讯相结合方式召开。

3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事郝杰、独立董事李卓因公出采取通讯表决，其他董事现场表决）。

4.会议由董事长陈卫国召集并主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展融资租赁业务的公告（公告编号：2024-33）》。

2.审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2023年度股东大会的通知（2024-34）》。

三、备查文件

公司第十届董事会2024年第二次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年6月7日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-33

沈阳惠天热电股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为保障公司生产经营活动及储煤工作的资金需求，提升资产的运营效率，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）拟以售后回租方式向邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银租赁”）申请融资3亿元，期限3年，租赁物为公司所属的部分供热设备及配套设施。在租赁期间，公司以回租方式继续使用该部分生产设备及设施，同时按照约定向邦银租赁支付租金和费用。租赁期满，以留购价格100元回购此租赁物。

本次融资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。2024年6月6日，就上述交易公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。此项交易尚需获得股东大会的批准。

二、交易对方基本情况

1.名称：邦银金融租赁股份有限公司

2.成立日期：2013年8月16日

3.企业类型：股份有限公司

4.法定发表人：潘文尧

5.注册资本：30亿元

6.注册地址：河南省郑州市金水东路33号美盛中心

7.经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。

8.股东结构：中原银行股份有限公司,出资占比90%；河南万松建设工程有限公司，出资占比10%。实际控制人为香港交易及结算有限公司。

9.与本公司的关系：与公司无任何关联关系

三、交易标的情况

1.名称：惠天热电所属辖区滑翔一、陵西热源的部分供热设备及配套设施；

2.类别：固定资产

3.权属：租赁物不存在被查封、扣押等情形；租赁物不受任何第三方权利的限制

4.标的价值：账面价值3.84亿元、评估值3.05亿元。

四、交易主要情况介绍

1.租赁物：惠天热电所属辖区滑翔一、陵西热源的部分供热设备及配套设施

2.融资总金额：3亿元

3.保证金：480万元

4.租赁方式：公司向邦银租赁售后回租，即公司将上述租赁物出售给邦银租赁，并回租使用，租赁期内公司按约定向邦银租赁分期支付租金。

5.租赁期限及期数：期限3年，共12期

6.租赁利率：采用浮动利率，单利计算。2024年3月20日全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）（3.9500% ）加156个基点（1个基点为0.01%），合同签订时租赁利率为5.5100%。

7.还款方式：不等额租金等期还款

8.租赁设备所属权：在租赁期间，设备所有权归邦银租赁，自租赁期满之日起，租赁设备由公司支付100元留购款后取得所有权。

9.担保：公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司提供连带责任担保。

五、合同签署情况

目前，相关租赁合同尚未签署。

六、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

1.本次售后回租融资租赁业务有利于公司盘活存量固定资产、补充流动资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；从而更好地满足公司生产经营的资金需求。

2.本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。

七、备查文件

第十届董事会2023年第二次临时会议决议。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年6月7日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-34

沈阳惠天热电股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2023年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024年第二次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2024年6月27日（星期四）14:50

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月27日上午 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月27日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表决；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3.投票的注意事项：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票（包含两种途径）等三种方式中的一种方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

（六）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。

（七）会议的股权登记日：2024年6月20日（星期四）

（八）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员

3.本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1.提案编码及提案名称

■

2.特别提示

（1）本次股东大会提案1.00-10.00内容详见本公司于2024年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告；提案11.00内容详见本公司于2024年6月7日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

（2）公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。

三、会议登记等事项

（一）登记事项

1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。

2.登记方式

登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东大会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议所需携带资料”的要求。

3.登记时间

2024年6月25-26日9:00至16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。

4.现场登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部

5.出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3）。

受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件3）。

(2)法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。

(3)提前登记，现场出示

拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。

（二）会务联系人

联系人：刘斌 姜典均

联系电话：024－22928087

邮 箱：htrd2012@126.com

邮政编码：110014

联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

（三）其他事项

1.会期半天，出席者食宿交通费自理。

2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会2024年第二次临时会议决议。

特此通知。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年6月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360692

2.投票简称：惠天投票

3.填报表决意见或选举票数。

（1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次会议无累积投票提案，

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年6月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

沈阳惠天热电股份有限公司2023年度股东大会授权委托书

兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2023年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

一、对本次股东大会提案表决意见指示

■

注：每项提案只可有一种表决方式，或同意、或反对、或弃权，请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见进行投票。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

委托人证券帐户号码：

委托人持股性质：普通股

持股数量（股）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自委托人签发之日起至本次股东大会结束止。

委托书签发日期： 年 月 日

（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）

附件3：

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2023年度股东大会。

■

注：采取电邮或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件（或营业执照复印件）、帐户卡复印件、授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并电邮或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

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