国机通用机械科技股份有限公司关于董事、职工监事、高管辞职及补选董事、职工监事的公告

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-014

国机通用机械科技股份有限公司

关于董事、职工监事、高管辞职及补选董事、职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、监事、高级管理人员辞职的情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会和监事会于近日分别收到公司董事田旭东先生，职工监事张德友先生，副总经理吴彦冬先生递交的书面辞职报告。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份。

因工作岗位调整田旭东先生申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后，田旭东先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，田旭东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选工作。

因工作调整张德友先生申请辞去公司职工监事职务，辞去上述职务后，张德友先生拟任公司董事。

因工作调整吴彦冬先生辞去公司副总经理职务，辞职申请自送达董事会时生效。

田旭东、张德友、吴彦冬先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事、监事的情况

公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议已经按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，对陈炜先生、张德友先生的任职资格进行了审查，确认上述补选非独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件，并同意提交公司董事会审议。

公司于2024年5月27日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，鉴于公司原董事曹光先生、田旭东先生辞职，董事会成员出现空缺需要尽快补选。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经控股股东推荐，并经董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名陈炜先生、张德友先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月24日召开职工代表大会，经职工代表选举吴彦冬先生为公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期自本次选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日

附件1：非独立董事候选人简历

1、陈炜先生，1980年11月出生,大学本科学历,工程硕士学位,中共党员,教授级高级工程师。2002年7月至2014年12合肥通用机械研究院特种设备检验站工程技术人员；2014年12月至2023年8月历任合肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部长助理、副部长（主持工作）、部长，合肥通用机械研究院特种设备检验站副站长，合肥通安工程机械设备监理有限公司副总经理（主持工作）、总经理；2023年08至2023年11月任合肥通用机械研究院有限公司副总经理、压力容器与管道技术基础研究部部长，合肥通安工程机械设备监理有限公司总经理；2023年11月至2023年12月任合肥通用机械研究院有限公司副总经理、压力容器与管道技术基础研究部部长，合肥通安工程机械设备监理有限公司执行董事、总经理；2023年12月至2024年1月任合肥通用机械研究院有限公司副总经理、压力容器与管道技术基础研究部部长、合肥通安工程机械设备监理有限公司执行董事、总经理,合肥通用特种材料设备有限公司董事长；2024年1月至今任合肥通用机械研究院有限公司副总经理、合肥通安工程机械设备监理有限公司执行董事,合肥通用特种材料设备有限公司董事长。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、张德友先生 ，1968年5月生，汉族，浙江大学化工系，本科学历，教授级高工。1989年至2008年历任合肥通用机械研究所分离机械研究室技术员、助工、工程师、高工。2008年至2012年任合肥通用机械研究院过滤与分离机械研究所所长，教授级高工。2012年至今任合肥通用环境控制技术有限责任公司过滤与分离机械事业部部长，全国分离机械标准化技术委员会主任委员，中国机械工程学会流体工程分会副主任委员。2016年5月至2024年5月任国机通用机械科技股份有限公司职工监事。与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件2:职工监事简历

吴彦冬先生，1971年12月生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，1993年7月至2012年6月就职合肥通用机械研究院，历任环保项目处处长，节能环保开发部部长。2012年6月任国机通用机械科技股份有限公司总经理助理，2016年5月至2024年5月任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。现任国机通用机械科技股份有限公司职工监事。与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。图片列表：

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-015

国机通用机械科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年5月21日以电子邮件和电话方式发出，会议于2024年5月27日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，出席9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名陈炜先生、张德友先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对上述被提名人的资格进行了审查，确认上述补选董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。

该议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步强化和规范公司管理，优化公司管理结构,根据公司经营发展需要并结合公司发展战略，拟对公司组织机构进行调整，具体如下：

1、新设立国机通用制造管理部、质量标准部。

2、结合业务发展需要，充分发挥上市公司平台作用，按主要业务及产品类型公司设立七大事业部。

3、撤销管材事业部，相应职能并入科研经营部。

本次组织机构的部分调整是对公司原内部管理机构设置的优化和完善，调整后的公司组织机构方框图如下：

■

该议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-016

国机通用机械科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月20日 14 点30分

召开地点：安徽省合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月20日

至2024年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取公司独立董事《2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第七次会议、第九次会议、第十次会议、第十一次会议和国机通用第八届监事会第六次、第七次会议审议通过。详见公司于2023年12月22日、2024年4月11日、2024年4月26日及2024年5月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的《国机通用2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7.01、7.02、8、9、10、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02

应回避表决的关联股东名称：合肥通用机械研究院有限公司（回避议案7.01）、山东京博控股集团有限公司（回避议案7.02）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议的A股法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。

3、登记时间：

2024年6月19日9：00一11：00和14：00一16：00，在本公司证券部登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、 联系方式：

公司联系地址：合肥市经济技术开发区蓬莱路616号。

联系人：杜世武、童超

电话：0551-63817860

传真：0551-63817000

邮编：230601

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司董事会

2024年5月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国机通用机械科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP