四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第七十八次会议决议公告

证券代码：600558 证简称：大西洋 公告编号：临2024-016号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第七十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十八次会议于2024年5月27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事5人）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》

董事会认为，公司本次选聘会计师事务所的程序合法合规；信永中和会计师事务所具有从事证券相关业务会计报表审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会同意选聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，审计费用为74.6万元，其中财务报告审计费用为54.6万元，内部控制审计等费用为20万元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于变更会计师事务所的公告》。

二、审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年6月25日（星期二）在公司生产指挥中心二楼会议室召开2023年年度股东大会，审议如下议案（报告）：

1.公司2023年度董事会工作报告；

2.公司2023年度监事会工作报告；

3.公司2023年年度报告及年度报告摘要；

4.公司2023年度内部控制评价报告；

5.公司2023年度财务决算报告；

6.公司2024年度财务预算方案；

7.公司2023年年度利润分配方案；

8.公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度报酬的议案；

9.公司关于变更会计师事务所的议案；

10.公司2023年度独立董事述职报告；

11.公司关于2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案；

12.公司关于2024年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案；

13.公司关于追加2023年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案；

14.公司关于2024年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案；

15.公司关于2024年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案；

16.公司关于2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计情况的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2024年5月28日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2024-017号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）

● 原聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事

务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，鉴于华信会计师事务所作为公司审计机构服务年限已超8年，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所与华信会计师事务所进行了充分沟通，华信会计师事务所已知悉本事项且未提出异议。

华信会计师事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青

截止2023年12月31日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和会计师事务所2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2.投资者保护能力

信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：陈芳芳，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和会计师事务所执业，近三年签署和复核的上市公司3家、挂牌公司超过3家，拟在2024年开始为本公司提供审计服务。

（2）拟签字注册会计师：黄王，2017年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和会计师事务所执业，近三年签署的上市公司2家，拟在2024年开始为本公司提供审计服务。

（3）拟担任质量复核合伙人：夏瑞，2016年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和会计师事务所执业，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过9家，拟在2024年开始为本公司提供审计质量复核服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则主要基于所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、工作量等因素定价。2024年度审计费用为74.6万元，其中财务报告审计费用为54.6万元，内部控制审计等费用为20万元，较2023年审计费75万元降低0.5%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构华信会计师事务所已为公司提供审计服务24 年，对公司2023年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，鉴于四川华信会计师事务所作为公司审计机构服务年限已超8年，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与华信会计师事务所、信永中和会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会于2024年5月27日召开会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》并发表如下意见：信永中和会计师事务所具有从事证券相关业务会计报表审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作要求。审计委员会同意聘任其为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司董事会于2024年5月27日召开第五届董事会第七十八次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2024年5月28日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2024-018号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月25日 13点30分

召开地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月25日至2024年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：江苏申源特种合金有限公司简称“江苏申源”

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3-8、议案10-16已经公司第五届董事会第七十六次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第四十五次会议审议通过。详情请见公司于2024年4月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的有关公告。

议案9已经公司第五届董事会第七十八次会议审议通过，详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第五届董事会第七十八次会议决议公告》。

2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、9、12、13、14、15、16

3、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：四川大西洋集团有限责任公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年6月21日、24日上午9:30一11:30，下午14:00一16:30；

2、登记地点：公司董事会办公室；

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人登记方式：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2024年6月24日下午16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、联系地址：四川省自贡市自流井区丹阳街1号；

2、联系电话：0813一5101327；

3、传 真：0813一5109042；

4、邮 编：643000；

5、联系人：甘学雷、张雪梅；

6、本次股东大会与会股东的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2024-05-28

附件1：授权委托书

授权委托书

四川大西洋焊接材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

注：江苏申源特种合金有限公司简称“江苏申源”

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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