东浩兰生会展集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：600826 证券简称：兰生股份公告编号：2024-033

东浩兰生会展集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月24日

(二)股东大会召开的地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及北京市通商律师事务所上海分所律师出席了会议，陈小宏董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事周巍因公请假，独立董事李海歌因事请假；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事陈向阳因公请假，监事郝佳因公请假；

3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2023年度利润分配及公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2023年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2024年使用闲置资金进行理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

12、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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13、关于董事会换届选举独立董事的议案

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14、关于监事会换届选举的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会议案均为普通决议议案，议案获得会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次大会议案8涉及关联交易事项，关联股东上海兰生（集团）有限公司、东浩兰生（集团）有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：郝红颖、沈从文

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《公司章程》规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024年5月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600826 证券简称：兰生股份公告编号：临2024-035

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年5月24日在上海市浦东新区博成路850号上海世博展览馆B2层4号会议室以现场会议方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第十一届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。会议应出席监事5人，实际出席监事4人（监事陈向阳因公请假），经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事陈璘先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议:

一、同意《关于选举第十一届监事会主席的议案》。

选举陈璘为东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届监事会主席。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司监事会

2024年5月25日

证券代码：600826 证券简称：兰生股份公告编号：临2024-034

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年5月24日在上海市浦东新区博成路850号上海世博展览馆B2层4号会议室以现场会议方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第十一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事8人（董事周巍因公请假），经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事陈小宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。

选举陈小宏为东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于选举产生第十一届董事会专门委员会的议案》。

选举产生第十一届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

战略委员会：陈小宏（主任委员）、张敏、张铮、毕培文、周巍。

审计委员会：吕勇（主任委员）、谢佑平、李益峰。

提名委员会：谢佑平（主任委员）、张敏、陈小宏。

薪酬与考核委员会：张敏（主任委员）、吕勇、毕培文。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、同意《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任毕培文为东浩兰生会展集团股份有限公司总裁；聘任周巍为公司常务副总裁；聘任方岚、裘皓明为公司副总裁；聘任楼铭铭为公司财务总监；聘任张荣健为公司董事会秘书；聘任李理为公司总裁助理；聘任俞璟贇为公司证券事务代表。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已于2024年5月24日经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案中关于聘任公司财务总监的事项已于2024年5月24日经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024年5月25日

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

毕培文，男，1973年4月生，在职研究生，工商管理硕士。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理、业务管理部经理、市场营销部经理，上海市对外服务有限公司国际人才分公司副经理，上海市对外服务有限公司业务运营部经理、总监、副总经理，上海外服控股集团股份有限公司副总裁，上海外服（集团）有限公司副总裁，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会董事、总裁，上海东浩兰生会展（集团）有限公司执行董事，上海现代国际展览有限公司董事长，上海东浩兰生赛事管理有限公司执行董事。

周巍，男，1967年8月生，大学学历，文学学士，四级美术师。曾任上海外经贸商务展览有限公司总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司副总裁，上海兰生股份有限公司副总裁，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事、副总裁。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会董事、常务副总裁，上海外经贸商务展览有限公司执行董事，上海工业商务展览有限公司执行董事、总经理，武汉国际会展集团股份有限公司董事。

方岚，女，1980年3月生，大学学历，管理学学士。曾任上海世界贸易商城有限公司展览会议部项目助理、项目主管、项目主任、副经理，上海东浩会展经营有限公司营销运营部经理，上海东浩会展经营有限公司总经理助理、副总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁，上海东浩会展经营有限公司执行董事、总经理，上海它布斯展览有限公司董事长。

裘皓明，女，1985年9月生，大学学历，经济学学士。曾任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司工博会项目分公司工业自动化展部项目助理、项目经理、副经理、经理，机器人展部项目助理、项目经理、副经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司人工智能项目组负责人。现任现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁，上海东浩兰生会展（集团）有限公司世界人工智能大会项目部总经理，东浩兰生会展（天津）有限公司董事。

楼铭铭，男，1977年2月生，研究生，经济学博士，注册会计师。曾任上海市对外服务有限公司计划财务部会计一部副经理、计划财务部副经理（主持工作）、经理、副总会计师、采购与资产管理部总经理、公司副总监，上海外服（集团）有限公司副总监，上海兰生股份有限公司副总经理、财务总监。现任东浩兰生会展集团股份有限公司财务总监，上海兰生大厦投资管理有限公司董事。

张荣健，男，1981年12月生，大学。曾任上海兰生股份有限公司证券事务代表，总经理办公室副主任、主任，党群工作部副主任、主任，投资管理部经理，工会副主席、主席，公司副总经理，第九届董事会职工董事，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会职工董事。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会职工董事、董事会秘书、工会主席、董事会办公室主任，上海靖达国际商务会展旅行有限公司董事长，上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司董事长，上海兰生鞋业有限公司执行董事、总经理，上海广告有限公司监事。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李理，女，1987年11月生，大学。曾任上海市体育竞赛管理中心赛事部科员，上海东浩兰生赛事管理有限公司竞赛经理、综合办公室经理、副总监、总监，上海东浩兰生赛事管理有限公司总经理助理、副总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司总裁助理、综合办公室主任。

俞璟贇，女，1984年2月生，大学。曾任上海兰生股份有限公司总经理办公室主管、董事会办公室主管。现任东浩兰生会展集团股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码：600826 证券简称：兰生股份公告编号：临2024-036

东浩兰生会展集团股份有限公司关于

选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，公司召开了职工代表大会，选举张荣健先生为公司第十一届董事会职工代表董事；选举刘彦超先生、钱娴慧女士为公司第十一届监事会职工代表监事（相关简历附后）。上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司2023年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十一届董事会、第十一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024年5月25日

附：职工代表董事及职工代表监事简历

1、职工代表董事：

张荣健，男，1981年12月生，大学。曾任上海兰生股份有限公司证券事务代表，总经理办公室副主任、主任，党群工作部副主任、主任，投资管理部经理，工会副主席、主席，公司副总经理，第九届董事会职工代表董事，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会职工代表董事。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会职工代表董事、董事会秘书、工会主席、董事会办公室主任，上海靖达国际商务会展旅行有限公司董事长，上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司董事长，上海兰生鞋业有限公司执行董事、总经理，上海广告有限公司监事。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

2、职工代表监事：

刘彦超，男，1987年9月生，研究生学历，公司律师，具备法律职业资格、董事会秘书资格。曾任上海兰生（集团）有限公司法务及行政、上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司投资部职员、上海申美饮料食品有限公司法律顾问、锦江国际（集团）有限公司法律事务部经理助理，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届监事会职工代表监事、法务审计部副经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届监事会职工代表监事、法务审计部经理，上海现代国际展览有限公司董事，上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司监事，上海靖达国际商务会展旅行有限公司监事，上海兰生鞋业有限公司监事，杭州市国际会展博览集团有限公司监事，上海它布斯展览有限公司董事。

钱娴慧，女，1974年12月生，在职大专，具有会计师上岗证。曾任上海市城市建设学院会计，上海李岱艾广告有限公司会计，阳狮广告有限公司上海分公司财务主管，上海东太人力资源有限公司财务经理，上海晟峰软件有限公司财务经理，上海柯内卢软件有限公司财务经理，上海广告有限公司计划财务部经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届监事会职工代表监事、计划财务部副经理（主持工作），上海现代国际展览有限公司财务部经理。