证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2024-039
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议于2024年5月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年5月19日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司发展需要,经公司总经理提名,公司第八届董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任张江泳先生、黎轶先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2024年5月25日
1.张江泳先生,1975年4月出生,中共党员,大学本科,工商管理硕士。曾任佛山华丰纸业有限公司东莞办事处主任,市场部主办;佛山华新进出口有限公司经营四部经理;广东冠豪高新技术股份有限公司采购部经理,仓储部经理,总经理助理,副总经理;天津力神电池股份有限公司高级顾问;力神(青岛)新能源有限公司副总经理。现任珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理,董事;珠海华丰纸业有限公司总经理,执行董事;广东冠豪新材料研发有限公司董事。
张江泳先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.黎轶先生,1973年9月出生,中共党员,大学本科。曾任佛山市华侨造纸厂动力车间技术员,热电生产部副部长,二期工程副部长;佛山华丰纸业有限公司热电工艺组工艺技术主管,热电生产线线长、总调度长,物流部经理;珠海华丰纸业有限公司物流部经理;珠海红塔仁恒纸业有限公司人力资源部副经理;广东冠豪高新技术股份有限公司战略发展部经理,总经理助理;佛山诚通纸业有限公司总经理助理;临清新银河实业有限公司总经理,执行董事;中冶纸业银河有限公司安全总监,副总经理,总经理,董事,党委书记。
黎轶先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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