石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：603026 证券简称：胜华新材(36.860, 0.19, 0.52%) 公告编号：临2024-043

石大胜华新材料集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2024年5月20日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第四次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2024年5月24日以现场结合通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号胜华新材办公楼 A325室召开。

（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任任飓先生担任石大胜华新材料集团股份有限公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会发表如下意见：一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》并提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-044）。

（二）审议通过《关于聘任审计部部长的议案》

聘任蒋日福先生担任石大胜华新材料集团股份有限公司审计部部长。

蒋日福，男，汉族，1979年1月出生，中国国籍，中共党员，管理学学士。毕业于青岛建筑工程学院。2002年进入公司工作，2009年11月-2012年12月任资产财务部副主任会计师，2013年1月-2020年4月任资产财务部主任会计师，2020年4月至今任资产财务部部长。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2024年5月25日

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临2024-044

石大胜华新材料集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2024年5月24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任任飓先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至公司第八届董事会届满之日止，公司总会计师宋会宝先生不再代行公司董事会秘书的职责。公司第八届董事会提名委员会第二次会议对公司《关于聘任董事会秘书的议案》内容进行了认真的审核，一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》。

任飓先生已参加并通过了上海证券交易所董事会秘书任职培训并获得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。任飓先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任飓先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0546-2169536

传真：0546-2169539

电子邮箱：sdsh@sinodmc.com

联系地址：山东省东营市垦利区同兴路198号胜华新材301室

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2024年5月25日

任飓先生简历：

任飓，男，汉族，1976年7月出生，中国国籍，中共党员，中国石油(7.880, -0.02, -0.25%)大学（华东）工程硕士，工程师。1998年7月毕业于中国石油大学（华东）。现任董事会办公室主任。1998年进入胜利油田石化总厂工作；2004年进入公司工作，2004年2月-2008年4月任行政事务部主任，2008年4月-2012年12月任碳酸二甲酯营销部经理，2012年12月-2020年6月任党群工作部部长，2020年6月-2021年9月任特种化学品筹备组综合办主任，2021年9月至今任董事会办公室主任。

截止目前，任飓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

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