四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告_新浪财经

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2024-037

四川广安爱众股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 全体董事参加了本次会议。

● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2024年5月17日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2024年5月23日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向控股子公司爱众新能源提供财务资助的议案》

会议同意公司向控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（简称“爱众新能源”）提供人民币2000万元的财务资助，期限1年，年利率3.8%。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-039）。

（二）审议通过《关于向控股子公司花园制水提供财务资助的议案》

会议同意公司向控股子公司四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园制水”）提供人民币2200万元的财务资助，期限1年，年利率3.8%。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于控股子公司爱众新能源为广安深能爱众贷款提供担保的议案》

会议同意公司控股子公司爱众新能源按照其持有广安深能爱众综合能源有限公司（简称“广安深能爱众”）股份比例（持股35%）为广安深能爱众投资建设的深广·渠江云谷地源热泵项目贷款提供一般保证担保。本次项目贷款担保金额共计1800万元，其中爱众新能源根据持股比例提供的担保金额为630万元，担保期限1年，具体担保事宜以最终与业务相关方签署的协议为准。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》（公告编号：2024-040）。

（四）审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》

会议同意公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司（简称“爱众综合能源”）向中国农行银行股份有限公司广安区支行（简称“银行”）申请的第三批分布式光伏发电项目4,850万元人民币的项目贷款提供担保，担保期限15年，具体担保事宜以最终与银行签署协议为准。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年5月25日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2024-038

四川广安爱众股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 全体监事均出席本次监事会会议。

● 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

● 本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2024年5月17日通过电子邮件的形式发出通知和资料，并于2024年5月23日以通讯方式召开，本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向控股子公司爱众新能源提供财务资助的议案》

监事会认为：本次财务资助事项的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定，风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向控股子公司花园制水提供财务资助的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于控股子公司爱众新能源为广安深能爱众贷款提供担保的议案》

监事会认为：本次担保事项的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2024年5月25日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2024-039

四川广安爱众股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称“爱众新能源”）和控股子公司四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园制水”）分别提供人民币2000万元和2200万元的财务资助，期限均为1年，年利率均为3.8%。

● 本事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

为支持公司控股子公司爱众新能源和花园制水业务发展，满足其资金周转及正常生产经营需要，发挥公司总部资金集中管理优势，降低公司总部财务费用，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟向爱众新能源和花园制水分别提供人民币2000万元和2200万元的财务资助，期限均为1年，年利率均为3.8%。

2024年5月23日公司以通讯方式召开了第七届董事会第十八次会议，会议审议并通过《关于向控股子公司爱众新能源提供财务资助的议案》《关于向控股子公司花园制水提供财务资助的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等制度的相关规定，上述事项在董事会审议权限范围内，无需经股东大会审议批准。本次财务资助不影响本公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）爱众新能源的基本情况

1.公司名称：四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司

2.注册资本：4.5亿元

3.统一社会信用代码：91511602MA62B0TX42

4.注册地址：广安市广安区渠江北路44号

5.法定代表人：周润东

6.成立日期：2015-12-01

7.经营范围：新能源项目建设、开发与服务等。

8.股权结构

■

9.财务数据

单位：万元

■

（二）爱众新能源的其他股东基本情况

1.四川爱众发展集团有限公司

注册资本：60625.5853万元

统一社会信用代码：91511600711815505Q

注册地址：四川省广安市广安区广宁南路2号

法定代表人：张久龙

成立日期：1998-12-21

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；房地产开发经营；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采等。

2.广安国有资本投资运营集团有限公司

注册资本：50000万元

统一社会信用代码：915116023270843302

注册地址：广安市广安区北辰办事处果酒巷滨江路安置房二楼

法定代表人：易春霞

成立日期：2015-03-11

经营范围：园区投资、开发、建设及运营；房地产开发经营及其相关信息咨询服务等。

3.四川华凯电气有限公司

注册资本：2000万元

统一社会信用代码：91511602MA62B03D52

注册地址：广安市广安区方坪乡新街村11号

法定代表人：谢苇

成立日期：2015-10-12

经营范围：制造销售：微机保护器，变压器、充电桩、断路器、中置柜、型环网柜、电缆分支箱、箱式变电站等。

(三)爱众新能源其他股东与公司的关系

爱众新能源股东四川爱众发展集团有限公司为公司控股股东，持有公司19.67%的股份；爱众新能源其他股东广安国有资本投资运营集团有限公司、四川华凯电气有限公司与公司不存在关联关系。

（四）花园制水的基本情况

1.公司名称：四川广安花园制水有限公司

2.注册资本：24,399.23675万元

3.统一社会信用代码：915116002098514551

4.注册地址：广安市广安区协兴镇牌坊村

5.法定代表人：沈玉伟

6.成立日期：1989-08-07

7.经营范围：生产、销售自来水（除非生活饮水）；批发、零售给排水管件；制水消毒剂等。

8.股权结构

■

9.财务数据

单位：万元

■

（五）花园制水的其他股东基本情况

1.四川爱众发展集团有限公司

注册资本：60625.5853万元

统一社会信用代码：91511600711815505Q

注册地址：四川省广安市广安区广宁南路2号

法定代表人：张久龙

成立日期：1998-12-21

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；燃气经营等。

2.国开发展基金有限公司

注册资本：500亿元

统一社会信用代码：91110000355228485N

注册地址：北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行

法定代表人：张辉

成立日期：2015-08-25

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。

(六)花园制水其他股东与公司的关系

花园制水股东四川爱众发展集团有限公司为公司控股股东，持有公司19.67%的股份；花园制水其他股东国开发展基金有限公司与公司不存在关联关系。

三、财务资助协议的主要内容

（一）关于爱众新能源的财务资助协议的主要内容

1.被资助方：四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司

2.资助金额：人民币2000万元

3.利率：年利率3.8%

4.资助期限：1年期

5.偿还方式：分期付息，按计划还本

6.生效条件、生效日期：财务资助合同经双方法定代表人或授权人签字并盖章后生效

7.还款来源：爱众新能源以前锋加油站租赁费及出售费偿还借款

（二）关于花园制水的财务资助协议的主要内容

1.被资助方：四川广安花园制水有限公司

2.资助金额：人民币2200万元

3.利率：年利率3.8%

4.资助期限：1年期

5.偿还方式：分期付息，按计划还本

6.生效条件、生效日期：财务资助合同经双方法定代表人或授权人签字并盖章后生效

7.还款来源：花园制水以其生产经营活动资金偿还借款

四、财务资助风险分析及风控措施

公司能够对爱众新能源和花园制水业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资助的同时，将加强对爱众新能源和花园制水的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。

本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司第七届董事会第十八次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了上述两个议案。

六、累计提供财务资助金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为5500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例1.25%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额3,952万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.90%，无逾期未收回金额。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年5月25日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2024-040

四川广安爱众股份有限公司

关于提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

被担保人1：广安深能爱众综合能源有限公司（以下简称“广安深能爱众”）。广安深能爱众为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称“爱众新能源”）的参股公司。本次担保不构成关联担保。

被担保人2：四川爱众综合能源技术服务有限公司（以下简称“爱众综合能源”）；爱众综合能源为公司的全资子公司，本次担保不构成关联担保。

● 本次担保金额

本次担保金额共计人民币5480万元，其中爱众新能源为广安深能爱众提供的担保金额为人民币630万元，公司为爱众综合能源提供的担保金额为人民币4850万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保障广安深能爱众的正常运营需要和支持公司全资子公司爱众综合能源分布式光伏发电业务持续发展，公司控股子公司爱众新能源拟为广安深能爱众投资建设的深广·渠江云谷地源热泵项目向深能智慧能源科技公司申请的1800万元贷款按照其持有广安深能爱众的股份比例（持股35%）提供一般保证担保，公司拟为爱众综合能源向中国农业银行股份有限公司广安区支行（以下简称“银行”）申请第三批分布式光伏发电项目4850万元人民币的项目贷款提供担保。

2024年5月23日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议并通过《关于控股子公司爱众新能源为广安深能爱众贷款提供担保的议案》《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，本次担保事项为董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审批。

二、被担保人基本情况

（一）广安深能爱众基本情况

1.公司名称：广安深能爱众综合能源有限公司

2.统一社会信用代码：91511600MA65JL1R05

3.成立日期：2017年12月21日

4.注册地址：四川省广安经济技术开发区奎阁街道石滨路1号

5.法定代表人：郑群华

6.注册资本：人民币2800万元

7.主营业务：分布式能源站、地源热泵、水源热泵、空气源热泵、充电桩、储能、微电网、城市废水、工业废水零排放项目的开发、建设及运营；售电业务。

8.股东构成

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9.最近一年又一期财务数据

截止2023年12月31日，总资产5,443.26万元，净资产2,129.02万元，负债3,314.24万元；2023年1-12月，实现营业收入529.63万元，净利润-136.95万元。（数据经审计）

截止2024年3月31日，总资产5,831.75万元，净资产2,101.35万元，负债3,730.40万元；2024年1-3月，实现营业收入127.53万元，净利润-27.67万元。（数据未经审计）

（二）爱众综合能源基本情况

1.公司名称：四川爱众综合能源技术服务有限公司

2.统一社会信用代码：91511602MA7E5TNM5Q

3.成立时间：2021年12月29日

4.法定代表人：欧居修

5.注册地址:四川省广安市广安区凤凰大道777号

6.注册资本：10,000万元人民币

7.主营业务：太阳能发电技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、储能技术服务等。

8.股东构成：四川广安爱众股份有限公司持股100%

9.主要财务数据

截止2023年12月31日，总资产17,225.69万元，净资产10,107.55万元，负债7,118.14万元；2023年1-12月，实现营业收入1,211.06万元，净利润77.69万元。（数据经审计）

截止2024年3月31日，总资产25,014.97万元，净资产9,853.27万元，负债15,161.70万元；2024年1-3月，实现营业收入242.85万元，净利润-166.86万元。（数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，上述担保的相关合同尚未签署，担保具体事宜以签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足广安深能爱众和爱众综合能源项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略，本次担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第七届董事会第十八次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述两个议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额5.29亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.04%；其中公司对控股子公司提供的担保总额5.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.90%；控股子公司对外提供的担保总额630万元，占公司最近一期经审计净资产的0.14%；公司未向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保总额。公司无逾期担保。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年5月25日