秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-020

秦皇岛港股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年5月17日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年5月24日以通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成以下决议：

（一）审议通过《关于聘任2024年度财务报表审计机构的议案》

董事会同意提请股东大会审议批准：（1）聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2024年度财务报表审计机构，聘期自2023年度股东周年大会审议通过之日起至2024年度股东周年大会结束时止；（2）2024年度财务报表审计费用为人民币300万元(含税)。

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案》

董事会同意提请股东大会审议批准：（1）聘任德勤华永为公司2024年度内部控制审计机构，聘期自2023年度股东周年大会审议通过之日起至2024年度股东周年大会结束时止；（2）2024年度内部控制审计费用为人民币45万元(含税)。

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于聘任毛德伟先生为本公司副总裁的议案》

董事会同意聘任毛德伟先生为本公司副总裁。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。

（四）审议通过《关于调整内部管理机构设置的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2024年5月25日

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-022

秦皇岛港股份有限公司

关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁杨学军先生递交的书面辞职报告。杨学军先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，杨学军先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨学军先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对杨学军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年5月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任毛德伟先生为本公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任毛德伟先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，毛德伟先生的简历详见附件。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2024年5月25日

附件

毛德伟先生简历

毛德伟，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。1992年7月参加工作，曾任秦皇岛建港指挥部干部、副科长、项目科科长，秦皇岛港股份有限公司人力资源部干部，2011年8月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理，2014年6月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理、河北港口集团工程建设部副部长，2016年3月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理，2017年7月任沧州黄骅港煤炭(散货)港务有限公司总经理，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理，2018年9月任唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司董事、董事长，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理，2019年4月任河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事、董事长、总经理，唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司董事、董事长，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理，2020年11月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长、党委书记，河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事长至今。

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-021

秦皇岛港股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

●原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）已连续多年为公司提供审计服务，其连续工作年限已超过财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的最长期限，需重新选聘年度会计师事务所。公司已就此事宜与安永华明进行了充分沟通，安永华明对此事项无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。首席合伙人为付建超先生。

德勤华永2023年末合伙人人数为213人，从业人员共5,774人，注册会计师共1,182人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过270人。

德勤华永2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币8亿元。德勤华永为60家上市公司提供2022年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.75亿元，主要行业包括制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业等，与公司同行业客户共5家。

2.投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师为李渭华女士，自1997年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2005年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核上市公司审计报告2家。

拟签字注册会计师黄玥女士，自2001年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2006年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄玥女士近三年签署或复核的上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人洪卫先生，1994年成为注册会计师，2005年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员，自2007年起开始从事上市公司审计服务，具有丰富的港口行业审计经验。

2.诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，根据公开招标选聘中标结果报价确定，较2023年度有所下降。公司2024年度财务报表审计费用为人民币300万元（含税），较2023年度审计费用减少人民币100万元（含税）。公司2024年内部控制审计费用为人民币45万元（含税），较2023年审计费用减少25万元（含税）。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经审计委员会会议审议通过，认为德勤华永具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，能够满足公司对审计机构的要求，变更会计师事务所的理由充分。同意聘任德勤华永为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议及表决情况

2024年5月24日，公司第五届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2024年度财务报表审计机构的议案》以及《关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东周年大会审议，并自公司2023年度股东周年大会审议通过之日起生效，聘期自2023年度股东周年大会审议通过之日起至2024年度股东周年大会结束时止。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2024年5月25日

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-023

秦皇岛港股份有限公司

关于召开2023年度股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年度股东周年大会

(二)股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（“本公司”）董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月25日11点00分

召开地点：河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月25日

至2024年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议事项已经本公司第五届董事会第十八次、第二十次及第二十一次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请见本公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的2023年度股东周年大会会议资料。

（二）特别决议议案：议案1

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案5-8及议案10

（四）涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）A股股东

自然人股东：持本人股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或提供其他能够让公司确认其股东身份的证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其它决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。

股东授权委托书详见附件1。

股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东周年大会召开24小时前送至本公司。

（二）H股股东

H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的股东周年大会通告。

六、其他事项

(一) 与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东周年大会的往返交通及食宿费自理。

(二) 公司注册地址和办公地址：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号（邮政编码：066000）。

(三) 会议联系方式

联系人：徐先生

电话：0335-3099676

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2024年5月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

本公司第五届董事会第二十次会议决议

附件1

授权委托书

秦皇岛港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月25日召开的贵公司2023年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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