深圳能源集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-024

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月24日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月24日9:15，结束时间为2024年5月24日15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长李英峰先生。

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共35名，代表有效表决权股份3,565,127,547 股，占公司有效表决权股份总数的74.9387%。其中，现场出席的股东（代理人)4名，代表有效表决权股份3,279,295,702股,占公司有效表决权股份总数的68.9306%；参与网络投票的股东31名，代表有效表决权股份285,831,845股,占公司有效表决权股份总数的6.0082%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

1.2023年度董事会工作报告。

表决情况：同意3,557,662,056股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7906%；反对7,379,940股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2070%；弃权85,551股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果：通过。

2.2023年度监事会工作报告。

表决情况：同意3,564,247,726股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9753%；反对794,270股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权85,551股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果：通过。

3.关于2023年度财务报告及利润分配方案的议案。

公司2023年度利润分配方案为：以公司2023年末总股本4,757,389,916股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.40元（含税），共计派发现金人民币66,603.46万元；2023年度不送红股，不以公积金转增股本。

表决情况：同意3,564,373,326股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9788%；反对674,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0189%；弃权80,151股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0022%。

其中：中小投资者同意55,650,346股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6628%；反对674,070股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1951%；弃权80,151股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1421%。

表决结果：通过。

4.关于2023年年度报告及其摘要的议案。

表决情况：同意3,564,300,626股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9768%；反对741,370股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0208%；弃权85,551股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果：通过。

5.关于公司2024年度预算方案的议案。

表决情况：同意3,564,750,547股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9894%；反对377,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

6.关于续聘2024年度审计机构的议案。

表决情况：同意3,563,585,559股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9567%；反对1,456,437股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0409%；弃权85,551股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0024%。

其中：中小投资者同意54,862,579股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.2662%；反对1,456,437股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5821%；弃权85,551股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1517%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

（二）律师姓名：余平，苌雅洁。

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2023年度股东大会决议；

（二）公司2023年度股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二四年五月二十五日

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