中远海运特种运输股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600428 公司简称：中远海特

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以2023年12月31日总股本2,146,650,771股为基数，每10股派发现金人民币2.48元（税前），共计派发人民币532,369,391.21元。本分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

（一）航运业情况说明

航运业是国际贸易的桥梁和纽带，与全球经济密切相关，是国际经贸走向的晴雨表，全球商

品贸易货运量约90%是通过海运完成的。中国正从海运大国向海运强国迈进，中国航运业也迎来

新的发展周期和增长机遇。

国际航运业按船型可分为集装箱船业务、干散货船业务、油轮业务等多个分支，公司从事的

特种船运输业务是国际航运业的一个重要的细分领域，具体包括多用途船、重吊船、半潜船、纸

浆船、木材船、沥青船、汽车船等多种专业特种船业务。特种船市场既受到整体经济贸易环境的

影响，也受其自身细分市场独有的供求关系影响，与集装箱船、油轮、干散货船等市场相比，特

种船市场总体上呈现规模相对不大、周期性波动较小、市场供需相对稳定等特点。随着近些年

国际航运市场的优胜劣汰和行业整合，各特种船细分领域已形成了一些竞争力强的龙头企业。中

远海特在多个细分领域占有领先地位。

（二）2023年全球航运市场情况

克拉克森研究统计，在经历了2022年贸易量增长停滞后，2023年全球海运贸易量同比增加3%至124亿吨。全年克拉克森海运指数均值收至23,629美金/天，虽较2022年历史最高水平下降37%，但依然高出10年平均值33%。集装箱市场方面，2023年全球集装箱海运量共计2.01亿TEU，同比上涨0.4%，集装箱运力规模增长达8.2%，造成供过于求的市场格局，运价持续下滑，年末红海危机造成多数班轮公司选择绕航好望角，进而推动集运运价尤其是亚欧航线运价快速反弹。从全年均值来看，上海出口集装箱运价指数SCFI较2022年下跌70.5%。干散货市场方面，全年波动剧烈，上半年市场整体处于低位运行，虽然9月以来在传统旺季叠加短期供需错配的影响下，BDI在四季度均值大幅拉涨至2033点，但是从全年均值来看，BDI均值较2022年下跌28.8%。油运市场方面，2023年运价处于上行周期的平稳发展，2023年波罗的海原油运价指数（BDTI）均值为1149.73点，同比下滑17.3%，但仍处于08年金融危机后的高位水平。

中远海特主营特种船海上运输业务，并正在不断拓展全程物流业务，以“打造全球领先的特种船公司，实现向产业链经营者和整体解决方案提供者转变”为战略目标，本着“举重若轻的实力，举轻若重的精神”的理念，致力于打造世界一流的特种船队。公司目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，截至2023年12月31日，中远海特经营管理纸浆船、半潜船、多用途船、重吊船、木材船、沥青船、汽车船等各类型船舶127艘468.44万载重吨,其中自有船105艘326.70万载重吨，租入船22艘141.74万载重吨。

公司长期着力从事包括风电设备、纸浆、乘用车、工程车辆、港口机械、成套设备、钻井平台、挖泥船、高铁机车、原木等远洋运输市场中超长、超重、超大件以及有特殊运载、装卸要求的货载运输。目前，以远东为依托，在欧洲航线、美洲航线、非洲航线、泛印度洋航线、泛太平洋航线上，已经形成了较强的优势。并积极开拓了大西洋航线、澳新航线等新航线，靠泊于160多个国家和地区的1600多个港口，同时，公司是全球唯一的具备北极和南极两个极地航线成功运营经验的航运公司。

公司通过多用途船、重吊船和半潜船队的合理构成，货物承运能力实现了从1吨至10万吨的全覆盖，整体船队呈现出多用途化、大型化、重吊化，船队整体竞争力不断增强，拥有了载重吨位和船型最全、货物吨位覆盖最广、装卸方式最多样的特种船队，可为广大客户提供安全、快捷、环保的运输服务。公司承揽全球最大项目、服务全球最大客户、抗周期发展和持续盈利的能力进一步增强。同时，公司努力推动服务创新，凭借完善的全球营销网络、有船东物流特色的全流程管理体系、持续稳定的安全保障与环境保护机制，服务从“港到港”的海运向“门到门”的全程供应链物流服务延伸，“海上运输”也向“海上运输加安装服务”转变，不断满足客户期望并引领行业发展。

2023年以来，全球经济贸易下行压力凸显，航运市场整体需求收窄、运价下行。面对市场挑战，公司围绕产业变革和产业链重塑带来的结构性机遇，持续深化“三核三链”战略一一即服务新能源产业、中国先进制造、战略性大宗商品三大核心业务主线，积极拓展纸浆物流、工程项目物流、汽车物流三个关键产业链，经营规模保持增长、经营效益整体稳健。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司实现营业收入12,006,677,436.18元，同比减少1.64%。因货运量增加导致航次运行费用等成本增加等因素影响，营业成本同比增加3.87%。2023年，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,064,255,173.13元，同比增加29.58%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-002

中远海运特种运输股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年3月13日发出通知，会议于2024年3月27日在广州远洋大厦公司会议室以现场方式召开，应到监事5人，实到5人。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘上海先生主持，公司部分高管列席。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2023年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二）审议通过关于公司2023年年度报告及摘要的议案

监事会全体成员对公司2023年年度报告发表如下意见：

1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3.截至监事会提出本意见时止，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（三）审议通过关于公司2023年度利润分配预案的议案

监事会同意对公司2023年度未分配利润进行分配，以2023年12月31日总股本2,146,650,771股为基数，每10股派发现金人民币2.48元（税前），共计派发人民币532,369,391.21元。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（四）审议通过关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（五）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（六）审议通过关于公司2024年度对外担保额度的议案

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

监事会

二○二四年三月二十八日

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-004

中远海运特种运输股份有限公司

关于2024年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：海南中远海运沥青运输有限公司等12家公司控股、参股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次对外担保预计额度为535,925万元人民币。截至2023年12月31日，公司已实际为海南中远海运沥青运输有限公司提供担保19,303万元人民币，为中远航运（香港）投资发展有限公司提供担保161,325万元人民币，为洋浦中远海运特种运输有限公司提供担保80,688万元人民币。

● 本次担保无反担保，公司无对外担保逾期情况。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：截至2023年末，厦门中远海运特种运输有限公司、广州远海特种运输有限公司的资产负债率分别为71.54%、74.01%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为方便公司开展日常经营，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司2024年度提供对外担保预计535,925万元人民币（或等值其他货币）。相关情况具体如下：

2024年公司计划对资产负债率不超过70%的控股、参股公司提供合计不超过487,975万元人民币（或等值其他币种）的担保，其中给参股公司提供合计不超过人民币约128,095万元（或等值其他币种）的担保；对资产负债率超过70%的控股公司提供合计不超过人民币约47,950万元（或等值其他币种）的担保。

■

本次对外担保额度有效期为自2023 年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1.海南中远海运沥青运输有限公司

（1）注册地点：洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦208房

（2）法定代表人：陈昆

（3）经营范围：水上运输业

（4）注册资本：28,000万元人民币

（5）财务情况：截至2023年末，该公司资产总额为74,731万元人民币，负债总额为36,325万元人民币，净资产额为38,406万元人民币，2023年度净利润为3,507万元人民币。

2.天津中远海运特种运输有限公司

（1）注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）通达广场1号A237室

（2）法定代表人：蔡连财

（3）经营范围：水上运输业

（4）注册资本：384,808,699.75元人民币

（5）财务情况：截至2023年末，该公司资产总额为39,136万元人民币，负债总额为188万元人民币，净资产额为38,948万元人民币，2023年度净利润为376万元人民币。

3.中远海运特种运输（东南亚）有限公司

（1）注册地点：滨海林荫大道12号，滨海湾金融中心商业大楼3座#18-04，新加坡018982

（2）法定代表人：黄南

（3）经营范围：从事航运经营；船舶代理；航运经纪；船舶管理等业务。

（4）注册资本：9,070万美元

（5）财务情况：截至2023年末，该公司资产总额为250,532万元人民币，负债总额为167,450万元人民币，净资产额为83,082万元人民币，2023年度净利润为18,751万元人民币。

4.中远航运（香港）投资发展有限公司

（1）注册地点：香港皇后大道中359-361号南岛商业大厦1301室

（2）单位负责人：刘兴强

（3）经营范围：国际远洋运输

（4）注册资本：31,000万美元

（5）财务情况：截至2023年末，该公司资产总额为857,448万元人民币，负债总额为557,677万元人民币，净资产额为299,771万元人民币，2023年度净利润为19,579万元人民币。

5.洋浦中远海运特种运输有限公司

（1）注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区盐田路8号政务服务中心大楼东区2-12-505

（2）法定代表人：林旭东

（3）经营范围：水上运输业

（4）注册资本：75,000万元人民币

（5）财务情况：截至2023年末，该公司资产总额为322,893万元人民币，负债总额为224,470万元人民币，净资产额为98,423万元人民币，2023年度净利润为4,421万元人民币。

6.广州中远海运船舶技术工程有限公司

（1）注册地址：广州市黄埔区港湾路139号1901、1802单元

（2）法定代表人：马云涌

（3）经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

（4）注册资本：5,100万元人民币

（5）财务情况：截至2023年末，该公司资产总额为16,663万元人民币，负债总额为9,646万元人民币，净资产额为7,017万元人民币，2023年度净利润为583万元人民币。

7.广州远鑫投资有限公司

（1）注册地址：广州市黄埔区海员路138号大院5、6号首层

（2）法定代表人：陈钊

（3）经营范围：房地产业

（4）注册资本：18,800万元人民币

（5）财务情况：截至2023年末，该公司资产总额为45,292万元人民币，负债总额为27,027万元人民币，净资产额为18,265万元人民币，2023年度净利润为246万元人民币。

8.上海南华国际物流有限公司

（1）注册地址：上海市虹口区岳州路58号9B室（2）法定代表人：顾卫东

（3）经营范围：水上运输业

（4）注册资本：5,000万元人民币

（5）财务情况：截至2023年末，该公司资产总额为10,724万元人民币，负债总额为4,007万元人民币，净资产额为6,717万元人民币，2023年度净利润为868万元人民币。

9.中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司

（1）注册地址： 香港皇后大道中359-361号南岛商业大厦1301室

（2）单位负责人：蔡连财

（3）经营范围：国际远洋运输

（4）注册资本：115万美元

（5）财务情况：截至2023年末，该公司资产总额为4,685万元人民币，负债总额为3,199万元人民币，净资产额为1,486万元人民币，2023年度净利润为669万元人民币。

10.广州远海汽车船运输有限公司

（1）注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号1004-1房

（2）法定代表人：朱桂华

（3）经营范围：水上运输业

（4）注册资本：65,000万元人民币

（5）财务情况：该公司成立于2022年8月10日，截至2023年末，该公司资产总额为175,929万元人民币，负债总额为76,837万元人民币，净资产额为99,092万元人民币，2023年度净利润为27,651万元人民币。

11.厦门中远海运特种运输有限公司

（1）注册地址：厦门市思明区黄厝路555号4层

（2）法定代表人：杨志魁

（3）经营范围：水上运输业

（4）注册资本：30,000万元人民币

（5）财务情况：该公司成立于2023年2月7日，截至2023年末，该公司资产总额为113,773万元人民币，负债总额为81,397万元人民币，净资产额为32,376万元人民币，2023年度净利润为2,375万元人民币。

12.广州远海特种运输有限公司

（1）注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号1004-2房

（2）法定代表人：张维伟

（3）经营范围：水上运输业

（4）注册资本：30,000万元人民币

（5）财务情况：该公司成立于2022年12月8日，截至2023年末，该公司资产总额为142,273万元人民币，负债总额为105,294万元人民币，净资产额为36,979万元人民币，2023年度净利润为6,979万元人民币。

三、担保协议的主要内容

本次2024年度对外担保额度仅为公司拟提供的2024年度对外担保预计，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

公司在预计额度内发生具体对外担保事项时，将按照上海证券交易所等相关规则披露实际发生的对外担保情况，包括对外担保的基本情况、担保余额、担保对象的财务状况、资产负债率等主要信息。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为控股、参股公司提供担保，是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，子公司信用状况良好，具有偿债能力，对外担保风险可控。

五、董事会意见

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度的议案》，并将提交公司2023年年度股东大会审议批准。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年12月31日，公司期末对外担保余额折合人民币为261,316万元人民币，占公司2023年末净资产的22.55%。预计2024年对外担保总额为535,925万元，占公司2023年末净资产的46.25%，占公司2023年末总资产的19.44%。没有逾期担保情况。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二四年三月二十八日

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-003

中远海运特种运输股份有限公司

2023年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每股派发现金人民币0.248元（税前）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币1,064,255,173.13元，截至2023年12月31日，公司期末未分配利润为人民币4,342,469,757.16元。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,146,650,771股，以此计算合计拟派发现金红利532,369,391.21元（含税）。2023年度公司现金分红比例为50.02%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开第八届董事会第十二次会议，审议并全票通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2024年3月27日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司战略发展规划、未来业务发展及资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二四年三月二十八日

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-001

中远海运特种运输股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年3月13日发出通知，会议于2024年3月27日在广州远洋大厦公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事9人，实到9人（李满董事因工作原因未能参加会议，书面委托王威董事参会并行使表决权）。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，公司全体监事和部分高管列席。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2023年度总经理工作报告的议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二）审议通过关于公司2023年年度报告及摘要的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2023年年度报告》，以及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司2023年年度报告摘要》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（三）审议通过关于公司2023年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（四）审议通过关于公司2023年度利润分配预案的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司2023年年度利润分配预案的公告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（五）审议通过关于公司2023年度ESG及社会责任报告的议案

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2023年ESG及社会责任报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（六）审议通过关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（七）审议通过关于公司2023年合规管理工作报告的议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（八）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（九）审议通过关于公司2023年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十）审议通过关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

本议案将提交2023年年度股东大会。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2023年独立董事述职报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十一）审议通过关于公司2023年审计委员会述职报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2023年审计委员会述职报告》。

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（十二）审议通过关于确定公司2023年度工资总额并申请2024年度工资总额预算的议案

本议案会前已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

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（十三）审议通过关于公司2024年度对外担保额度的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于2024年度对外担保额度的公告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（十四）审议通过关于公司聘请2024年度审计师的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

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（十五）审议通过关于公司与银行签署授信协议的议案

为满足公司各项资金的需求，公司2024年拟与各合作银行新增或续签授信额度。

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（十六）审议通过关于修订《中远海运特种运输股份有限公司合规管理办法》的议案

为进一步提升公司依法合规经营水平，加强公司以及所属企业合规管理工作，切实防控境内外合规风险，公司结合经营管理实际修订了《中远海运特种运输股份有限公司合规管理办法》。

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（十七）审议通过关于聘任蔡映洁女士为公司证券事务代表的议案

根据工作需要，公司聘任蔡映洁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘任期与本届董事会一致。蔡映洁女士于2023年11月参加上海证券交易所2023年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训并取得董事会秘书资格证书。个人简历详见附件。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二四年三月二十八日

1991年出生，硕士研究生。2018年7月毕业于中山大学并加入公司，历任中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室/行政事务部文秘机要秘书，2022年5月起任公司战略与企业管理部/证券事务部副经理。

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-005

中远海运特种运输股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”或“天职会计师事务所”）

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海特”）于2024年3月27日召开公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘请2024年度审计师的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年审会计师事务所。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元。中远海特同行业上市公司审计客户11家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2023年开始为中远海特提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：嵇道伟，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2021年开始为中远海特提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。

项目质量控制复核人：张嘉，2001 年成为注册会计师，2001年开始在天职国际执业，2005 年开始从事上市公司审计工作，近三年复核上市公司审计报告4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

公司拟续聘天职会计师事务所为公司2024年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为346万元人民币（含税），其中财务报告审计费为280万元，内部控制审计费用为66万元。2024年度审计费比2023年增加16万元，主要是合并范围新增了4家子公司，分别为中远海运半潜船（欧洲）有限公司、中远海运特种运输（美洲）有限公司、中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司、上海南华国际物流有限公司，审计范围扩大导致审计工作成本上升。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券从业资格、专业胜任能力及丰富的航运业审计经验，诚信状况良好，在公司2023年度审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了年度财务报告和内部控制等审计工作。同意续聘天职会计师事务所为公司2024年年审会计师事务所，并提交第八届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第十二次会议审议并全票通过了《关于公司聘请2024年度审计师的议案》。

（三）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二四年三月二十八日

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