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表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（相关独立董事审议本人独立性情况时回避表决）

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林公告编号： 2024-010

上海梅林正广和股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利0.73元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截止2023年12月31日，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“本公司”）母公司财务报表可供分配利润为764,883,639.13元。2023年度，上海梅林实现合并报表归属于上市公司股东的净利润225,571,040.08元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.73元（含税），共计派发现金股利现金金额68,454,251.46元（2023年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.35%），所需现金分红资金由上海梅林流动资金解决。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月26日召开第九届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司经营现金流不会产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林公告编号： 2024-014

上海梅林正广和股份有限公司

关于2024年度预计日常关联交易的公告

重要内容提示：

● 2024年度预计日常关联交易议案尚须提交股东大会审议。

● 本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 “上海梅林”、“本公司”或“公司”）于2024年3月26日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：“该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将《关于2024年度预计日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事应进行回避。”

2、公司于2024年3月26日召开了公司第九届董事会第二十次会议，审议通过了《上海梅林关于2024年度预计日常关联交易的议案》，审议时关联董事李俊龙、汪丽丽、沈步田回避表决；非关联董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮、方霞表示同意；表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

3、公司于2024年3月26日召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

公司于2023年3月28日召开第九届董事会第七次会议，并于2023年5月30日召开2022年年度股东大会，审议通过了《上海梅林关于2023年度预计日常经营关联交易的议案》（详见2023年3月30日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《上海梅林关于预计2023年度预计日常经营关联交易的公告》,编号：2023-008和《上海梅林2022年年度股东大会决议公告》，编号：2023-021）。

公司于2023年9月27日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《上海梅林关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》（详见2023年9月28日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《上海梅林关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》,编号：2023-039）。

2023年度公司与关联方实际发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2024年度，公司根据可能发生的关联交易金额及其与光明食品集团的隶属对本年度的日常关联交易金额进行预计。2024年度，本公司预计与光明食品集团及其下属子公司全年发生日常关联交易约180,000万元。其中：向关联公司购买原材料和接受劳务约108,000万元；向关联方销售商品和提供劳务约61,000万元；与关联方关联租赁业务约11,000万元。

单位：万元

■

二、关联人介绍及关联关系

1、光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）

企业类型：其他有限责任公司；住所：上海市华山路263弄7号；法定代表人：是明芳；注册资本：人民币49.66亿元；成立日期：1995年5月26日；业务范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经济、会展会务服务。

截止2023年12月31日，光明食品集团（未经审计）（合并）总资产27,385,682.1万元，负债17,743,090.39万元，净资产9,642,591.7万元，资产负债率64.79%；2023年1-12月，实现营业收入13,346,175.32万元，净利润272,430.26万元。

截止2024年2月29日，光明食品集团（未经审计）（合并）总资产27,741,952.29万元，负债18,181,518.96万元，净资产9,560,433.33万元，资产负债率65.54%；2024年1-2月，实现营业收入2,001,771.09万元，净利润20,179.99万元。

公司实际控制人光明食品集团直接持有并通过下属子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司间接持有上海梅林合计37.79%的股份，为本公司的实际控制人。因此，光明食品集团及其下属公司与本公司构成关联关系。

2、光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”）

企业类型：其他股份有限公司（上市）；住所：上海市吴中路578号；法定代表人：黄黎明；注册资本：人民币13.79亿元；成立日期：1996年10月7日；业务范围：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营生产巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

截止2023年9月30日，光明乳业（未经审计）（合并）总资产2,357,978.69万元，负债1,301,642.95万元，净资产1,056,335.74万元，资产负债率55.2%；2023年1-9月，实现营业收入2,066,432.25万元，净利润32,268.48万元。

公司实际控制人光明食品集团直接持有上市公司光明乳业54.63%股权，光明乳业为光明食品集团的控股子公司。因此，光明乳业及其下属公司与本公司构成关联关系。

3、上海市食品进出口家禽有限公司（以下简称“食品进出口家禽”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市闵行区申昆路2000号1幢1层夹层1A03室；法定代表人：唐臻平；注册资本：人民币998.0789万元；成立日期：1993年12月10日；业务范围：一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;食用农产品零售;食用农产品批发;饲料原料销售;食品添加剂销售;劳动保护用品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;服装服饰零售;服装服饰批发;服装辅料销售;电子元器件与机电组件设备销售;水产品零售;水产品批发;产业用纺织制成品销售;日用品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:保税仓库经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止2023年12月31日，食品进出口家禽（未经审计）总资产22,653.44万元，负债21,383.21万元，净资产1,270.23万元，资产负债率94.39%；2023年1-12月，实现营业收入38,546.61万元，净利润101.51万元。

截止2024年2月29日，食品进出口家禽（未经审计）总资产27,661.8万元，负债26,374.98万元，净资产1,286.82万元，资产负债率95.35%；2023年1-2月，实现营业收入13461.01万元，净利润16.59万元。

公司关联人上海五丰商务有限公司直接持有食品进出口家禽100%股权，食品进出口家禽为上海五丰的全资子公司。因此，食品进出口家禽与本公司构成关联关系。

4、光明食品集团上海农场有限公司（以下简称“上海农场”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市静安区共和新路3088弄3号1103室；法定代表人：何为志；注册资本：人民币2.21亿元；成立日期：2009年8月28日；业务范围：农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，企业管理，投资咨询，种畜禽生产经营：大约克、杜洛克、长白种猪，饲料生产（限分支机构）及销售，生猪养殖（限分支机构），食用农产品销售，食品销售，家禽养殖、销售，水产品养殖、销售（以上限分支机构经营）。

截止2023年12月31日，上海农场（未经审计）总资产401,156.60万元，负债185,346.70万元，净资产215,809.90万元，资产负债率46.2%；2023年1-12月，实现营业收入160,636.54万元，净利润1,515.10万元。

截止2024年2月29日，上海农场（未经审计）总资产405,202.68万元，负债189,635.43万元，净资产215,567.25万元，资产负债率46.8%；2024年1-2月，实现营业收入24,495.49万元，净利润-296.9万元。

公司实际控制人光明食品集团直接持有上海农场100%股权，上海农场为光明食品集团的全资子公司。因此，上海农场及其下属公司与本公司构成关联关系。

5、万安（远东）有限公司（以下简称“万安远东”）

企业类型：私人股份有限公司；所在地区：中国香港；英文名称：MILLION (FAR EAST) LIMITED；公司编号：0734839；负责人：TINGZHANG SHAO；成立日期：2000年10月18日；行业：冷冻包装食品。

截止2023年12月31日，万安远东（未经审计）总资产172,440.34万元，负债137,329.28万元，净资产35,111.06万元，资产负债率79.64%；2023年1-12月，实现营业收入144,378.55万元，净利润669.7万元。

截止2024年2月29日，万安远东（未经审计）总资产167,989.26万元，负债132,657.59万元，净资产35,331.67万元，资产负债率78.97%；2024年1-2月，实现营业收入24,240.93万元，净利润-83.76万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司持有万安远东100%股权。因此，万安远东与本公司构成关联关系。

6、上海聚能食品原料销售有限公司（以下简称“聚能食品”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号712室；法定代表人：吴浩；注册资本：人民币2000万元；成立日期：2007年03月12日；业务范围：许可项目:食品经营。一般项目:食品添加剂、纸制品、日用化学品（除危险化学品）的销售,商务信息咨询,会展服务,企业形象策划,电脑图文制作,货物进出口、技术进出口。

截止2023年12月31日，聚能食品（未经审计）总资产16,099.16万元，负债6,074.4万元，净资产10,024.76万元，资产负债率37.73%；2023年1-12月，实现营业收入50,920.47万元，净利润772.91万元。

截止2024年2月29日，聚能食品（未经审计）总资产12,754.6万元，负债2,618.59万元，净资产10,136万元，资产负债率20.53%；2024年1-2月，实现营业收入5,505.49万元，净利润111.24万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有聚能食品100%股权，聚能食品为东方先导的全资子公司。因此，聚能食品与本公司构成关联关系。

7、东方先导（上海）糖酒有限公司（以下简称“东方先导上海”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市中山南路969号15楼；法定代表人：张胜；注册资本：人民币1000万元；成立日期：2004年10月26日；业务范围：许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；农业机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；日用百货销售；实业投资。

截止2023年12月31日，东方先导上海（未经审计）总资产79,971.68万元，负债71,223.83万元，净资产8,747.85万元，资产负债率89.06%；2023年1-12月，实现营业收入168,232.59万元，净利润-1,196.36万元。

截止2024年2月29日，东方先导上海（未经审计）总资产79,525.29万元，负债70,260.86万元，净资产9,264.43万元，资产负债率88.35%；2024年1-2月，实现营业收入26,653.02万元，净利润516.58万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有东方先导上海100%股权，东方先导上海为东方先导的全资子公司。因此，东方先导上海与本公司构成关联关系。

8、上海五丰商务有限公司（以下简称“上海五丰”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路200弄20号102室；法定代表人：罗锦斐；注册资本：人民币18000万元；成立日期：1995年04月22日；业务范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售，日用百货销售，家用电器销售，建筑材料销售，金属矿石销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），服装服饰销售，石油制品销售（不含危险化学品），食用农产品销售，水产品销售，电池销售，煤炭及制品销售，货物进出口，技术进出口，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

截止2023年12月31日，上海五丰（未经审计）总资产107,651.94万元，负债89,729.43万元，净资产17,922.51万元，资产负债率83.35%；2023年1-12月，实现营业收入337,925.46万元，净利润745.3万元。

截止2024年2月29日，上海五丰（未经审计）总资产185,526.23万元，负债168,132.45万元，净资产17,393.78万元，资产负债率90.62%；2024年1-2月，实现营业收入27,095.57万元，净利润-573.87万元。

公司控股股东益民食品直接持有上海五丰100%股权，上海五丰为益民食品的全资子公司。因此，上海五丰与本公司构成关联关系。

9、上海海丰米业有限公司米业基地分公司（以下简称“海丰米业基地分公司”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：盐城市大丰区海丰农场；法定代表人：陈时龙；成立日期：2009年12月23日；业务范围：一般项目：大米、食用农产品（不含生猪产品）初加工；稻谷种植；货物仓储（除危险品）；食用农产品（不含生猪产品）、饲料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；装卸服务；物业管理；机器设备租赁；食品销售（按许可证核定项目经营，除食盐批发）；粮食收购;内河港口经营(按许可证核定项目经营)。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

截止2023年12月31日，海丰米业基地分公司（未经审计）总资产69,966.05万元，负债46,585.1万元，净资产23,380.95万元，资产负债率66.58%；2023年1-12月，实现营业收入105,955.8万元，净利润5,532.85万元。

截止2024年2月29日，海丰米业基地分公司（未经审计）总资产68,635.41万元，负债44,536.55万元，净资产24,098.85万元，资产负债率64.89%；2024年1-2月，实现营业收入9,465.85万元，净利润717.91万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司间接持有海丰米业100%股权，海丰米业基地分公司为海丰米业的分公司。因此，海丰米业及其下属分公司与本公司构成关联关系。

10、光明牧业有限公司（以下简称“光明牧业”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区孙桥沔北路185号B-2-5室；法定代表人：袁耀明；注册资本：人民币218518.9073万元；成立日期：2003年05月19日；业务范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；肥料生产；粮食收购；兽药经营；药品批发；药品进出口；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；饲料添加剂开发；畜牧机械、农业机械制造；牛的胚胎（除转基因品种）、牛冷冻精液的生产销售；新鲜原料奶的生产；销售自产产品，从事相关产业的技术服务和售后服务；食用农产品零售、批发；牲畜、农林牧副渔业专业机械、农业机械、畜牧机械、农林牧渔机械配件、畜牧渔业饲料、饲料添加剂、饲料原料、原粮、润滑油、食品添加剂、农用薄膜、专用化学产品（不含危险化学品）的销售；从事农牧科技领域（除稀有和特有珍贵优良品种、转基因品种、新品种）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玉米、大麦、小麦、牧草种植（除稀有和特有珍贵优良品种、转基因品种、新品种）；农机服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

截止2023年12月31日，光明牧业（未经审计）（合并）总资产610,270.41万元，负债274,548.35万元，净资产335,722.06万元，资产负债率44.99%；2023年1-12月，实现营业收入379,094.47万元，净利润-22,080.54万元。

公司关联人光明乳业直接持有光明牧业100%股权，光明牧业为光明乳业的全资子公司。因此，光明牧业与本公司构成关联关系。

11、盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司（以下简称“下明畜牧”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：盐城市大丰区四岔河；法定代表人：梁海涛；注册资本：人民币300万元；成立日期：2010年09月09日；业务范围：生猪养殖、销售。

截止2023年12月31日，下明畜牧（未经审计）总资产26,594.92万元，负债7,341.49万元，净资产19,253.43万元，资产负债率27.60%；2023年1-12月，实现营业收入3,038.02万元，净利润20.71万元。

截止2024年2月29日，下明畜牧（未经审计）总资产26,808.19万元，负债7,345.63万元，净资产19,462.56万元，资产负债率27.40%；2024年1-2月，实现营业收入546.32万元，净利润209.13万元。

公司关联人上海农场直接持有下明畜牧100%股权，下明畜牧为上海农场的全资子公司。因此，下明畜牧与本公司构成关联关系。

12、江苏正阳禽业有限公司（以下简称“正阳禽业”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：盐城市大丰区海丰农场；法定代表人：罗飞；注册资本：人民币1,000万元；成立日期：2010年7月22日；经营范围：许可项目：家禽饲养；种畜禽经营；家禽屠宰；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品添加剂生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）一般项目：食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2023年12月31日，正阳禽业总资产16009.5万元，总负债18601.37万元，净资产-2591.86万元，资产负债率116.19%；2023年1-12月，实现营业收入24869.83万元，净利润-551.74万元。（数据未经审计）

截止2024年2月29日，正阳禽业总资产16,663.86万元，总负债19,519.65万元，净资产-2,855.79万元，资产负债率117.14%；2024年1-2月，实现营业收入5,286.91万元，净利润-263.9万元。（数据未经审计）

公司实际控制人光明食品集团是上海海丰农牧有限公司控股股东，正阳禽业为上海海丰农牧有限公司的全资子公司。因此，正阳禽业与本公司构成关联关系。

13、光明农业发展（集团）有限公司（以下简称“光明农发”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：上海市崇明区跃进中路151号；法定代表人：陈斐然；注册资本：人民币35,000万元；成立日期：2011年4月27日；经营范围：粮食、苗木、蔬菜、瓜果的种植，粮食收购，食用农产品（除生猪产品）、有机肥料的销售，苗木种植，仓储服务，装卸服务，农机配件销售及相关技术服务，商务服务及咨询，会务服务，物业管理，食品销售，从事货物及技术的进出口业务，不再分包装种子的销售，饲料的销售，旅馆。

截止2023年12月31日，光明农发总资产553,351.5万元，总负债206,439.27万元，净资产346,912.22万元，资产负债率37.31%；2023年1-12月，实现营业收入539,702.2万元，净利润22,567.14万元。（数据未经审计）

截止2024年2月29日，光明农发总资产596,836.92万元，总负债243,906.44万元，净资产352,930.48万元，资产负债率40.87%；2024年1-2月，实现营业收入81,311.07万元，净利润3,278.64万元。（数据未经审计）

公司实际控制人光明食品集团间接持有光明农发100%股权，光明食品集团为光明农发的控股股东。因此，光明农发及其下属公司与本公司构成关联关系。

14、上海乐惠米业有限公司（以下简称“乐惠米业”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：浦东新区杨新东路80号13幢304室；法定代表人：季克仁；注册资本：人民币8,580万元；成立日期：1999年3月29日；经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；饲料生产；粮食收购，食品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品、饲料、粮食装具、日用百货的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2023年12月31日，乐惠米业总资产24,276.33万元，总负债11,046.85万元，净资产13,229.48万元，资产负债率45.50%；2023年1-12月，实现营业收入50,487.13万元，净利润307.24万元。（数据未经审计）

截止2024年2月29日，乐惠米业总资产29,772.44万元，总负债16,757.63万元，净资产13,014.8万元，资产负债率56.29%；2024年1-2月，实现营业收入3,467.98万元，净利润-214.68万元。（数据未经审计）

乐惠米业为本公司关联方光明农发的全资子公司。因此，乐惠米业与本公司构成关联关系。

三、关联人履约能力分析

上述关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司及公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对公司及公司控股子公司支付的款项不会形成坏账。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为采购/出售商品、提供/接受劳务、租赁房产物业等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对2024年度日常关联交易的预计。根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适合国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林公告编号： 2024-016

上海梅林正广和股份有限公司

2023年度经营数据公告

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度主要经营数据（经审计）公告如下：

一、2023年度主要经营数据

1、主营业务分产品情况

单位：元币种：人民币

■

2、主营业务分渠道情况

■

单位：元币种：人民币

3、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

■

二、报告期经销商变动情况

单位：家

■

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林编号： 2024-009

上海梅林正广和股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2024年3月16日以电子邮件形式通知全体监事，会议于2024年3月26日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席方珉主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经过充分审议，通过了如下决议：

一、审议通过了2023年度监事会工作报告，本报告尚须提交股东大会审议

同意2023年度监事会工作报告。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了2023年度内部控制评价报告

同意2023年度内部控制评价报告。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2023年度内部控制评价报告》）

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

三、审议通过了关于2024年度预计日常经营关联交易的议案，本议案尚须提交股东大会审议

同意关于2024年度预计日常经营关联交易的议案。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2024年度预计日常经营关联交易的公告》，编号：2024-014）

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

四、审议通过了关于计提资产减值准备的议案

同意关于计提资产减值准备的议案。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于计提资产减值准备的公告》，编号：2024-015）

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

五、审议通过了2023年年度报告全文及摘要

同意2023年年度报告全文及摘要。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2023年年度报告》和《上海梅林2023年年度报告摘要》，编号：2024-011）

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：

1、公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。

3、我们保证公司2023年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2024年3月28日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林编号： 2024-012

上海梅林正广和股份有限公司

关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称：

1.上海联豪食品有限公司（以下简称“联豪食品”）

2.江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）

3.上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）

以上被担保人均为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）下属控股子公司。

● 2024年度公司预计为上述子公司提供担保总额为36,000万元，其中为联豪食品提供担保金额3,000万元，为苏食肉品提供担保金额 18,000万元，为鼎牛饲料提供担保金额 15,000万元。

● 截止本公告披露日，公司为联豪食品提供的担保余额为1,200万元，为苏食肉品提供的担保余额为3,000万元, 为鼎牛饲料提供的担保余额为15,000万元。

● 本次担保无反担保。

● 本公司无对外逾期担保。

● 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

2024年度根据下属公司的经营目标及实际情况，为保证下属公司生产经营发展的需要，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）拟为下属公司银行授信额度提供担保总额为36,000万元。

具体担保事项如下：

1、2024年为控股子公司联豪食品申请的银行综合授信额度5,000万元按60%股权比例提供担保，担保金额为3,000万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)；

2、2024年为控股子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度30,000万元，按60%股权比例提供担保，担保金额为18,000万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)；

3、2024年为控股子公司鼎牛饲料申请的银行综合授信额度15,000万元提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。

■

（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十次会议，会议应到董事8名，实到董事8名，董事长李俊龙主持会议。会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海联豪食品有限公司；注册地址：上海市奉贤区奉城镇航塘公路5008号2幢，注册资本：人民币2,500万元，法定代表人：方霞；主要经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。上海梅林持股比例为60%，张贤东持股20.40%，万多兵持股12%，张贤祥持股4%，廖长茂持股2%，熊爱华持股1.60%。

截止2023年12月31日，联豪食品经审计的资产总额16,510.51万元，净资产12,359.20万元，负债总额4,151.30万元，资产负债率25.14%；2023年1-12月营业收入为40,340.74元，净利润为2,852.56万元。

截止2024年2月29日，未经审计的资产总额17,080.56万元，净资产12,998.40万元，负债总额4,082.16万元，资产负债率为23.90%。2024年1-2月营业收入为6,707.13万元，净利润为637.41万元。

2、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司；注册地址：南京市浦东北路9号；注册资本：人民币20,000万元，法定代表人：蒋维群；主要经营范围：许可项目:食品销售;烟草制品零售;酒类经营;道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品零售；水产品批发；谷物销售；豆及薯类销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。上海梅林持股比例60%，江苏省食品集团有限公司持股40%。

截止2023年12月31日，苏食肉品经审计的资产总额70,854.74万元，净资产额55,849.65万元，负债总额15,005.10万元，资产负债率21.18%；2023年1-12月营业收入为218,777.08万元，净利润为781.72万元。

截止2024年2月29日，未经审计的资产总额71,323.57万元，净资产56,518.23万元，负债总额14,805.35万元，资产负债率20.76%。2024年1-2月营业收入为40,664.54万元，净利润为67.10万元。

3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司；注册地址：上海市静安区万荣路379号101室，注册资本：人民币1亿元，法定代表人：张林；主要经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。上海梅林持股比例100%。

截止2023年12月31日，鼎牛饲料经审计的资产总额42,067.23万元，净资产6,939.46万元，负债总额35,127.77万元，资产负债率83.50%；2023年1-12月营业收入为170,066.06万元，净利润-7,362.96万元。

截止2024年2月29日，鼎牛饲料经审计的资产总额48,273.40万元，净资产7,152.47万元，负债总额41,120.93万元，资产负债率85.18%。2024年1-2月营业收入为30,393.58万元，净利润47.75万元。

三、担保协议的主要内容

1、上海联豪食品有限公司

为子公司上海联豪食品有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、中国农业银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请综合授信总额度人民币5,000万元，上海梅林按60%股权比例提供担保，担保金额3,000万元。担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

2、江苏省苏食肉品有限公司

为子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度30,000万元，按60%股权比例提供担保，担保总额18,000万元。担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

具体担保授信情况如下：

（1）光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保；

（2）中国建设银行股份有限公司南京分行综合授信额度人民币8,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供4,800万元的贷款担保；

（3）招商银行股份有限公司上海分行综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保；

（4）中国银行股份有限公司南京分行综合授信额度人民币2,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供1,200万元的贷款担保；

3、上海鼎牛饲料有限公司

为子公司上海鼎牛饲料有限公司向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币44,500万元内的15,000万元提供担保。担保期限自生效日起至2024年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

四、董事会意见

公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为41,152.50万元，公司对控股子公司提供的担保总额合计为41,152.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.31%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2024年3月28日