大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告

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证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-017

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于2024年3月21日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2024年3月27日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金不超过22,000万元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》。

同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募集资金投资项目的内部结构。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司追加2024年年度日常关联交易预算的议案》。

同意公司追加2024年年度日常关联交易预算2,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该日常关联交易事项。独立董事对该关联交易事项发表了同意意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-018

大唐电信科技股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知于2024年3月21日以电子邮件方式向全体监事发出。

（三）本次会议于2024年3月27日以通讯表决方式召开。

（四）会议应到监事3人，实到监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金不超过22,000万元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》。

同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募集资金投资项目的内部结构。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2024年3月28日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-019

大唐电信科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时用于补充

流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过22,000万元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账及存储情况

2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）190,839,694股募集配套资金，发行价格为每股5.24元，本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。

公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额计人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专项账户。

上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到位后，已全部存入经公司董事会批准开立的募集专项账户内，公司与中银国际证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金项目变更及存储情况

公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目，项目实施主体也增加了大唐微电子技术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851的募集资金专项账户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2023年3月21日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过30,000万元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内。上述募集资金归还情况如下：

2024年3月20日，公司已将上述临时用于补充流动资金的募集资金30,000万元归还至募集资金专项账户，并于2024年3月21日披露了《大唐电信科技股份有限公司关于归还前次临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-016）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司募集资金投资计划，“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的实施主体为大唐微电子技术有限公司，“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”实施主体为大唐联诚信息系统技术有限公司。

截至2024年2月29日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

截至2024年2月29日，公司募集资金账户余额合计为13,453.309897万元。上述“募投项目未投入金额”中有30,000万元在2023年已用于临时补充流动资金，该部分资金已于2024年3月20日归还至公司募集资金专项账户。截至2024年3月20日，公司募集资金账户余额合计为42,823.738284万元。

鉴于公司募集资金投资项目资金需分阶段逐步投入募集资金项目中，故后续按照计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，合理利用部分闲置募集资金，在不影响本次募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过22,000万元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、公司履行的相关审议程序

公司于2024年3月27日召开了第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2023年12月修订）》等相关规定的要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，我们同意《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。

（二）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，认为：

公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。

公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，维护公司和投资者的利益。

独立财务顾问同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用计划。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-020

大唐电信科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目内部结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募集资金投资项目的内部结构。

● 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）190,839,694股募集配套资金，发行价格为每股5.24元，本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。

公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额计人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专项账户。

上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到位后，已全部存入经公司董事会批准开立的募集专项账户内，公司与中银国际证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目，项目实施主体也增加了大唐微电子技术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851 的募集资金专项账户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司募集资金投资计划，“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的实施主体为大唐微电子技术有限公司，“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”实施主体为大唐联诚信息系统技术有限公司。

截至2024年2月29日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

（一）调整募投项目内部投资结构的原因

公司募集资金投资项目“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”计划总投资35,754万元，拟使用募集资金投入20,000万元，原计划研发设备投入4,906万元，软件投入5,110万元，IP授权投入7,370万元，以上均使用募集资金；此外，研发投入18,368万元，其中使用募集资金2,614万元。在项目实施过程中，部分研发设备、软件工具购置价格较原预算减少，同时结合项目实际情况优化了研发设备和软件工具配置，使整体研发设备和软件投入远低于原预算金额。

同时，结合集成电路产业发展变化趋势，为进一步提升公司核心技术能力，增强产品市场竞争力，公司计划加大自研IP投入，原计划部分外采IP拟采取加大研发投入自研完成，减少IP授权投入。另外，根据市场竞争形势的变化，公司需要进一步加强在高安全算法、芯片安全攻防、非接近场通信等技术领域的投入，为保持公司上述技术优势和竞争力，公司计划继续增加研发投入。

综上，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源，公司拟调整“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构中“研发设备投入”、“软件投入”、“IP授权投入”和“研发投入”的投入金额。

（二）调整募投项目内部投资结构的具体情况

“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构调整情况如下：

单位：人民币万元

■

四、募集资金投资项目内部结构调整对公司的影响

本次调整“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构，系基于当前市场环境、公司业务发展规划以及项目实际实施情况做出的审慎性决策，未改变募投项目实施主体及投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，确保募集资金使用合法、有效。

五、审议程序及相关意见

（一）会议审议情况

公司于2024年3月27日召开了第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募集资金投资项目的内部结构。审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2023年12月修订）》等相关规定的要求。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目内部结构，未改变募投项目实施主体及投资总额，未改变或变相改变募集资金的投资方向，我们同意《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，公司本次调整募集资金投资项目内部结构事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次调整募集资金投资项目内部结构事项是基于公司业务发展规划及项目实际实施情况做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等相关规定。独立财务顾问对公司本次调整募集资金投资项目内部结构事项无异议。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-021

大唐电信科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本关联交易不需要提交股东大会审议。

● 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月27日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司追加2024年年度日常关联交易预算的议案》，同意公司追加2024年年度日常关联交易预算2,000万元。

公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易不需要提交股东大会批准。

公司独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项，并出具了书面意见。公司三名独立董事认为：公司追加2024年年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该日常关联交易事项。

（二）日常关联交易基本情况

1.日常关联交易预算调增情况

公司下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算2,000万元，具体如下：

单位：人民币万元

■

2.本次调整后年度日常关联交易预算情况

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

公司控股股东的实际控制子公司。经营范围：通信系统及终端、仪器仪表、电子信息、电子技术、自动化技术、电子计算机软硬件及外部设备的开发、生产、销售；开发销售应用软件；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）。

三、关联交易主要内容和定价政策

参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-022

大唐电信科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月27日股票价格涨停，股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

● 经本公司自查并向公司控股股东发函询问，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易在2024年3月25日、26日和27日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司发函询问，具体情况核实如下：

（一）生产经营情况

公司目前生产经营正常，外部环境未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他正在筹划的涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻；亦未涉及市场热点概念的事项。

（四）其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票交易在2024年3月25日、26日和27日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年3月28日

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