联瑞新材:联瑞新材第四届董事会第四次会议决议公告
九天剑帝
证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-015
董事会会议召开情况，江苏联瑞新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年3月22日14:00在公司会议室以现场结合视频方式召开。
董事会会议审议情况，包括审议通过了关于董事会工作报告、董事会审计委员会履职报告、总经理经营工作报告及工作计划、独立董事独立性自查情况报告、独立董事述职报告、年度报告等议案。
涉及财务决算、财务预算、利润分配、内部控制评价、审计事务、薪酬方案、对外投资、公司章程修订等内容的议案均已审议通过。
董事会还提议召开2023年年度股东大会于2024年4月19日。
此外，公司还报备了《江苏联瑞新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
联系方式见公告原文。
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