安徽江淮汽车集团股份有限公司八届十七次董事会决议公告

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-011

安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届十七次董事会会议于2024年3月12日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会议的董事11人，实际参与表决的董事11人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向大众安徽增资暨关联交易的议案》，其中董事长项兴初因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

独立董事召开了专门会议，对该议案进行了认真审核，同意提交董事会审议。

具体内容详见2024年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于向大众安徽增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2024年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年3月13日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-012

安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于向大众安徽增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司与大众中国拟按股比同比例向大众安徽增资人民币65亿元，其中，公司以现金出资16.25亿元，大众中国以现金出资48.75亿元。本次增资完成后，大众安徽的注册资本将从735,561.528万元人民币增加至1,385,561.528万元人民币，公司与大众中国持股比例不变，仍为25%和75%。

● 鉴于公司董事长项兴初先生系大众安徽董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资事项构成关联交易，但未构成重大资产重组。

● 本次增资事项尚须获得公司股东大会的批准。

一、关联交易概述

大众汽车（安徽）有限公司（以下简称“大众安徽”）系公司持股25%、大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“大众中国”）持股75%的合资公司。

大众安徽因经营发展需要，现拟增加65亿元的注册资本，拟由公司和大众中国同比例进行现金认购，其中公司拟认购大众安徽16.25亿元的注册资本，大众中国拟认购大众安徽48.75亿元注册资本。本次增资完成后，大众安徽的注册资本将从735,561.528万元人民币增加至1,385,561.528万元人民币，股东持股比例不变。

鉴于公司董事长项兴初先生系大众安徽董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司向大众安徽增资构成关联交易。

2024年3月12日，公司召开八届十七次董事会，审议通过了《关于向大众安徽增资暨关联交易的议案》，尚需获得公司股东大会的批准。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

大众安徽系公司与大众中国的合资公司，公司董事长项兴初系大众安徽董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司向大众安徽增资构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：大众汽车（安徽）有限公司

统一社会信用代码：91340000MA2RCF4L9Q

成立时间：2017年12月22日

注册地：安徽省合肥市经济技术开发区珠江路3456号

法定代表人：Dr.Erwin Hermann Gabardi

注册资本：735561.528万元人民币

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；二手车经纪；二手车交易市场经营；机动车鉴定评估；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；安全咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理；市场营销策划；认证咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；互联网安全服务；企业管理咨询；采购代理服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东情况：大众中国持股75%，本公司持股25%。

主要财务数据（未经审计）：2023年末总资产15,575,049,839.69元、净资产4,182,175,527.28元。

三、关联交易标的基本情况

交易标的：大众安徽拟新增注册资本65亿元，其中本公司拟出资16.25亿元认购大众安徽16.25亿元注册资本，大众中国拟出资48.75亿元认购大众安徽48.75亿元注册资本。

出资方式：现金出资。

出资期限：2024年-2025年公司与大众中国同步分批支付到位。

上述增资完成后，大众安徽的注册资本从735,561.528万元人民币增加至1,385,561.528万元人民币，股东持股比例不变。

四、关联交易对上市公司的影响

本次增资有利于进一步深化公司和大众中国的战略合作，助力大众安徽增强其综合实力及抗风险能力，符合公司股东利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司独立董事就该事项召开了专门会议，认为本次交易能够助力大众安徽增强其综合实力及抗风险能力，符合公司股东利益，一致同意将该事项提交董事会审议。

本次关联交易事项已经公司八届十七次董事会审议通过，公司董事长项兴初因关联关系进行了回避表决。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年3月13日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-013

安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月28日 14点 30分

召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月28日

至2024年3月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司八届十七次董事会审议通过，决议公告刊登在2024年3月13日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东账户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

六、其他事项

1、 与会股东食宿费用及交通费用自理；

2、 公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

联系电话：0551-62296835、62296837

联系传真：0551-62296837

邮编：230022

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年3月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽江淮汽车集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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