大参林医药集团股份有限公司关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告|大参林_新浪财经

证券代码：603233 证券简称：大参林公告编号：2024-017

大参林医药集团股份有限公司

关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年2月29日召开，会议审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》与《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会同意补选柯国强先生为公司第四届董事会战略委员会委员、补选谭群飞女士为公司第四届董事会提名委员会委员、补选李杰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

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特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日