长园科技集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告|授信_新浪财经

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2024006

长园科技集团股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2024年1月12日以通讯方式召开，会议通知于2024年1月9日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

公司及子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向银行申请授信额度并提供担保，具体详见公司2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2024007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会。具体详见公司2024年1月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十三日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2024007

长园科技集团股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信

并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、长园高能电气股份有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额合计不超过人民币198,000万元，已实际为前述子公司担保的余额为277,215.66万元。

●本次对子公司担保是否有反担保：无

一、授信申请及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。前述议案需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。具体授信申请及担保情况如下：

1、公司2023年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修订）》，同意公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信并提供担保。现根据银行要求变更担保方式，变更后具体情况如下：公司及全资子公司长园深瑞拟向中国银行深圳分行申请综合授信，合计授信额度为不超过人民币110,000万元，授信期限一年。公司使用授信时，由长园深瑞提供名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）作为抵押担保；长园深瑞使用授信额度时，由公司提供连带责任保证担保并提供公司持有的长园深瑞100%股权作为质押担保。最终以和银行签订的相关授信合同约定为准。

2、公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）拟向平安银行股份有限公司珠海分行申请授信额度，合计授信额度为不超过人民币35,000万元，其中：长园电力15,000万元、长园共创20,000万元，授信期限一年。公司及全资子公司长园深瑞为前述子公司授信申请提供连带责任保证担保。同时，长园电力使用授信时，提供公司全资子公司珠海赫立斯电子有限公司（以下简称“珠海赫立斯”）持有的深圳市安科讯电子制造有限公司的7.3561%股权作为质押担保；长园共创使用授信时，提供珠海赫立斯持有的深圳市安科讯电子制造有限公司的15.64%股权作为质押担保。长园共创其他股东未提供担保。

3、公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园电力及公司控股子公司长园共创拟分别向浙商银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币3,000万元、5,000万元、5,000万元授信额度，合计授信额度不超过13,000万元，授信期限一年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任保证担保，长园共创其他股东未提供担保。

4、公司控股子公司长园高能电气股份有限公司（以下简称“长园高能”）拟向东莞农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请综合授信额度人民币40,000万元，授信期限三年，长园高能使用授信时，提供长园高能名下的位于东莞市东城区牛山社区、东莞市东城区上桥社区的厂房物业作为抵押担保，并由全资子公司长园深瑞按持股比例提供连带责任保证担保，长园高能其他股东未提供担保。

二、担保对象基本情况

（一）长园深瑞

1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司

2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

3、法定代表人：孙美扬

4、注册资本：100,000万元

5、成立日期：1994-06-30

6、经营范围：一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备等。许可经营项目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的生产等。

7、股权情况：公司持有长园深瑞100%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

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（二）长园电力

1、名称：长园电力技术有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路89号厂房

3、法定代表人：姚泽

4、注册资本：33,005万元

5、成立日期：2006-09-15

6、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；检验检测服务。

7、股权情况：公司持有长园电力100%股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

■

（注：长园电力2023年9月30日的数据为合并下属控股子公司珠海市深瑞智联科技有限公司后的财务数据）

（三）长园共创

1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路11号A栋

3、法定代表人：王贺

4、注册资本：10,000万元

5、成立日期：1993-06-01

6、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网应用服务等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服务。

7、股权情况：公司持有其98.30%股权，员工持股平台珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其1%股权，自然人伍保兴持有其0.70%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

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（四）珠海运泰利

1、名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房

3、法定代表人：吴启权

4、注册资本：34,610万元

5、成立日期：2004-09-18

6、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。

7、股权情况：公司持有珠海运泰利100%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

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（五）长园高能

1、名称：长园高能电气股份有限公司

2、注册地址：东莞市东城区牛山外经工业园景晖路2号

3、法定代表人：汪平

4、注册资本：11,005.5483万元

5、成立日期：1994-08-18

6、经营范围：研究、开发、产销合成绝缘子系列产品、高低压电气产品，商品和技术进出口贸易（不包含国家限定和禁止的进出口项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权情况：公司全资子公司长园深瑞持有50.0158%股权，广东明汇新能源科技有限责任公司持有31.3642%股权，东莞市常能能源科技有限公司持有8.3416%股权，广东宏业投资开发集团有限公司持有6.8523%股权，李洪生持有3.4261%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

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三、质押物/抵押物情况

（一）质押物情况

1、长园深瑞基本情况详见前述“被担保对象的基本情况”。长园深瑞100%股权目前处于质押状态，质押权人为中国银行深圳分行。

2、公司全资子公司珠海赫立斯持有的深圳市安科讯电子制造有限公司的22.9961%股权目前不存在质押或其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（二）抵押物情况

1、长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）

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该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给中国银行股份有限公司深圳市分行。

2、长园高能名下位于东莞市东城区牛山社区、东莞市东城区上桥社区的厂房物业

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该土地及建筑物产权清晰，目前不存在抵押或其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、担保的必要性和合理性

为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司及子公司长园深瑞等向银行申请授信额度，并提供质押物/抵押物及连带责任保证担保，符合公司实际情况。控股子公司长园共创其他股东分别是长园共创员工持股平台及自然人持股，持股比例合计1.7%，未对长园共创本次银行授信提供担保。公司能对前述担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司2024年1月12日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为478,479.97万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为95.77%，占公司最近一期经审计总资产的比例为34.74%。公司及控股子公司对外担保余额为327,897.76万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为65.63%，占公司最近一期经审计总资产的比例为23.80%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十三日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2024008

长园科技集团股份有限公司关于

召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月29日 14点00分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月29日

至2024年1月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2024年1月13日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年1月23日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；（传真登记日期为 2024年1月23日），公司接受股东大会现场登记。

2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部；邮政编码：518057。

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：本公司证券部

联系电话：0755－26719476

传真：0755－26719476

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2024年1月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书