新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告|新疆_新浪财经

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号：2024-002

新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年01月12日

(二)股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书陈建江出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案由出席会议股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜、周容生

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司二○二四年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年1月13日

● 上网公告文件

新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

● 报备文件

新疆天阳律师事务所关于新赛股份2024年第一次临时股东大会法律意见书。

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号：2024-003

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对子公司

流动资金借款担保计划及项目投资借款担保计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）本年度对子公司流动资金借款担保计划及对子公司项目投资借款担保计划均已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告旨在披露公司2023年12月对子公司借款担保计划的进展情况。

● 2023年12月，公司新增担保27,200.00万元，其中：流动资金借款担保26,000.00万元；项目投资（固定资产投资，下同）借款担保1,200.00万元。因贷款归还原因担保余额减少27,627.76万元。

● 截止2023年12月末，公司担保余额为144,324.03万元，其中：流动资金借款担保余额133,900.16万元；项目投资借款担保余额为10,423.87万元。

● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。

● 公司截止2023年11月末的担保情况详见公司于2023年12月20日发布的2023-083号公告：《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对子公司流动资金借款担保计划的进展公告》。

一、担保计划的决策程序履行情况

（一）流动资金借款担保

公司于2023年4月27日召开了第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十七次会议，于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司2023年度流动资金借款及对子公司担保计划的议案》。公司独立董事针对担保计划事项发表了明确同意的独立意见。

公司根据2023年度生产经营计划，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金进行了预计，并确定了公司及所属子公司2023年度流动资金借款及借款担保的计划，其总额为334,750万元人民币（含本数）以内，其中，公司对所属子公司借款及担保的计划总额为284,750万元人民币。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保。

上述内容可详见公司于2023年4月28日、2023年5月20日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》和《证券时报》披露的2023-014号、2023-015号、2023-020号2023-032号公告。

（二）项目投资借款担保

公司于2023年9月25日召开了第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第三十次会议，于2023年10月26日召开了2023年第五次临时股东大会，会议先后审议通过了《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》。公司独立董事针对该担保事项发表了明确同意的独立意见。

为顺利推进公司“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目”的投资建设，公司计划为全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供项目投资借款担保，即由国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行为新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款10,000万元，并由公司为该笔借款提供担保。

上述内容可详见公司于2023年9月26日、2023年10月27日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》和《证券时报》披露的2023-058号、2023-059号、2023-060号2023-071号公告。

二、担保计划的进展情况

（一）流动资金借款担保进展情况

截止2023年12月末，公司对子公司流动资金借款担保的余额为133,900.16万元，其中12月份新增对子公司流动资金借款担保26,000.00万元。子公司流动资金借款的主要用途为原料采购（担保具体情况如下表所示）。

（二）项目投资借款担保进展情况

截止2023年12月末，公司对子公司项目投资借款担保余额为10,423.87万元，其中12月份新增对子公司项目投资借款担保1,200.00万元。担保具体情况如下表所示：

单位：万元

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三、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供的担保属于公司董事会、股东大会决议通过的为子公司提供担保额度范围内的担保事项，目的为支持子公司的发展，满足其原料采购等日常生产经营及项目建设的资金需求，以促进其业务发展及公司总体经营目标的实现。公司全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及财务管理中具有绝对控制权，同时目前被担保方生产经营正常，担保风险在可控范围。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截止2023年12月末，公司担保余额为144,324.03万元，其中：流动资金借款担保余额133,900.16万元；项目投资借款担保余额为10,423.87万元。上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。截止2023年12月末，公司不存在逾期担保事项。

五、备查文件

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注：上述合同编号按照担保情况表逐笔列示

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年1月13日