江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-006

江苏振江新能源装备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司全体董事均出席本次会议。

●本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年1月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年1月5日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举胡震先生担任第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专门委员会实施细则要求， 在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第四届董事会各委员会成员如下：

■

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司经理、董事会秘书的议案》

公司董事会提名委员会对经理候选人易勋先生进行了任职资格审查，一致认为易勋先生符合担任公司经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意易勋先生任公司经理，任期与第四届董事会一致。

公司董事会提名委员会对董事会秘书候选人袁建军先生进行了任职资格审查，一致认为袁建军先生符合担任公司董事会秘书的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意袁建军先生任公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

简历见附件。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副经理、财务总监的议案》

公司董事会提名委员会对副经理候选人徐建华先生、朱晓秋女士进行了任职资格审查，并做出了一致同意的意见，一致认为徐建华先生、朱晓秋女士符合担任公司副经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意徐建华先生、朱晓秋女士任公司副经理，任期与第四届董事会一致。

公司董事会提名委员会对财务总监候选人张小林先生进行了任职资格审查，并做出了一致同意的意见。一致认为张小林先生符合担任上市公司财务总监的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意张小林先生任公司财务总监，任期与第四届董事会一致。

简历见附件。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司在实施股份回购过程中，计划与证券公司合作，综合借鉴专业机构经验并结合监管要求，在依法合规前提下运用收益互换、场外期权等场外衍生品工具，以支持公司顺利实施股份回购并控制回购成本，为公司实施本次回购提供综合服务。场外衍生品工具的运用不会对公司日常资金周转及主营业务开展造成影响，符合公司的利益诉求，保障全体股东的合法权益。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2024年的1月13日

●备查文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

易勋：1970年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任常州宝菱重工金属结构件分厂副厂长、资材采购部副部长、公司职工代表监事、总经理助理、公司精益办负责人；现任江苏振江海风新能源有限公司执行董事,总经理，公司总经理、董事。

袁建军：1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴市西石桥镇经管办科员、江苏瑞明钢材集团财务部会计主管、江阴界达特异制管有限公司财务部部长、江阴市振江钢结构有限公司董事、上海底特精密紧固件有限公司董事、公司董事；现任无锡航工机械制造有限公司监事、江阴振江碳纤维有限公司监事、公司董事会秘书。

徐建华：1961年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任江阴轻工机械厂工艺科科长、江阴市双鹰轻工机械有限公司任技术部部长、江阴市振江钢结构有限公司工艺副总；现任公司副经理、总工程师。

朱晓秋：1988年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任江苏双友重型机械有限公司总经理助理、江阴市振江钢结构有限公司商务部部长、茱莉（上海）国际贸易有限公司执行董事、公司总经理助理、商务部长；现任公司商务部负责人、副经理，上海底特精密紧固件股份有限公司董事。

张小林：1977年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。历任麦格纳电子(张家港)有限公司财务总监、摩缇马蒂汽车科技(昆山)有限公司亚太区财务总监、海力达汽车系统（常熟）有限公司财务总监、宁波均联智行科技有限公司财务总监、无锡西贝东服饰贸易有限公司监事；现任公司财务总监、无锡塞尚艺术培训有限公司监事。

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-008

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于运用场外衍生品工具协助实施

回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，回购价格不超过35元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

● 基于公司对未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司在实施股份回购过程中，计划与具备场外衍生品一级交易商资质的证券公司合作，综合借鉴专业机构经验并结合监管要求，在依法合规前提下运用收益互换、场外期权等场外衍生品工具，以支持公司顺利实施股份回购并控制回购成本，为公司实施本次回购提供综合服务。

● 本事项公司第四届董事会第一次会议审议已通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项无需提请股东大会审议批准。

● 开展衍生品交易可以减少因股票价格波动造成的回购成本波动风险，确保公司权益的相对稳定，但也可能存在一定的市场风险、政策风险、技术风险、流动性风险，敬请投资者注意投资风险。

一、回购股份进展情况

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，回购价格不超过35元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截至2023年12月31日，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。

二、交易情况概述

基于公司对未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司在实施股份回购过程中，计划与具备场外衍生品一级交易商资质的证券公司合作，综合借鉴专业机构经验并结合监管要求，在依法合规前提下运用收益互换、场外期权等场外衍生品工具，以支持公司顺利实施股份回购并控制回购成本，为公司实施本次回购提供综合服务。

1、交易目的：公司拟开展衍生品交易以实现对回购股票资产的套期保值效果，减少因股票价格波动造成的回购成本波动风险，确保公司权益的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。

2、交易品种：挂钩标的为振江股份（603507.SH）股票资产的场外衍生品合约。

3、交易方式及金额：根据公司本期股份回购计划目标，拟通过收益互换、场外期权等场外衍生品工具协助实施回购，预计动用的交易保证金和权利金上限及预计任一交易日持有的最高合约价值均不会超过本次回购金额的上限。

4、交易期限：交易期限为董事会审议通过之日起至回购方案实施完毕止。

三、审议程序

公司第四届董事会第一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》，本事项无需提请股东大会审议批准。

四、交易风险分析及风控措施

1、风险分析

（1）市场风险：衍生品合约的价值受到挂钩标的价格波动的影响，在基础资产价格变动较大时，公司可能无法实现在预期价格或其下方完成回购，造成回购成本增加。

（2）政策风险：衍生品市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（3）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

（4）流动性风险：在交易存续期间，存在被衍生品证券公司要求追加现金履约保障品的风险。

2、风险控制措施

（1）将衍生品交易与公司股份回购计划相匹配，且只限于交易挂钩振江股份（603507.SH）股票资产的场外衍生品合约，充分对冲股票价格波动风险。

（2）严格控制衍生品交易的资金规模，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有及自筹资金用于衍生品交易。

（3）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整衍生品交易思路与方案。

（4）严格遵守证券交易所相关规定，积极配合交易所及证券公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对衍生品交易进行检查，监督衍生品交易工作的开展，控制风险。

五、独立董事意见

本次回购借鉴国际经验并结合国内监管要求，与证券公司合作开展衍生品交易，通过收益互换、场外期权等场外衍生品的避险机制减少因股票价格波动造成的回购成本波动风险，确保公司权益的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，不会对公司日常资金周转及主营业务开展造成影响，符合公司的利益诉求及战略发展需要，保障全体股东的合法权益。

综上所述，独立董事认为公司运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份合法合规，具备必要性、合理性及可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，一致同意公司本次事项。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2024年1月13日

● 报备文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

2、独立董事对相关事项的独立意见

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-007

江苏振江新能源装备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事均出席本次会议。

● 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年1月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年1月5日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席卢强先生主持。本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举卢强先生担任第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会

2024年1月13日

● 报备文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-009

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于控股股东部分股份补充质押及展期的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截止本公告披露日，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东胡震先生持有公司股份3,169.7042万股，占公司总股本的 22.32%，本次补充质押及展期后,胡震先生累计质押股份2,200万股，占其所持股份的比例69.41%,占公司总股本的 15.49%。

● 公司控股股东、实际控制人胡震先生、卜春华女士及其一致行动人江阴 振江朗维投资企业（有限合伙）（以下简称“朗维投资”）合计持有公司股份3,966.174万股，占公司总股本的 27.92%，本次补充质押及展期后，胡震先生、卜春华女士及其一致行动人朗维投资累计质押公司股份2,658.20万股，占其持有公司股份的67.02%，占公司股份总数的18.71%。

一、上市公司股份补充质押及展期情况

近日，公司接到控股股东胡震先生通知，获悉其所持有公司的部分股份进行了补充质押及展期业务，具体事项如下：

1、本次股份补充质押及展期的基本情况

■

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

■

二、其他说明

1、截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为2,658.20万股，占其所持有股份比例67.02%，占公司总股本比例18.71%。控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红收入等，质押风险在可控范围之内，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不涉及业绩补偿义务，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益且尚未消除的情况。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2024年1月13日

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-010

江苏振江新能源装备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月12日

(二)股东大会召开的地点：江阴市镇澄路2608号 江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书袁建军先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于部分前募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

■

3、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

■

4、关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4是普通决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳 陈青苗

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

2024年1月13日

● 报备文件

1、江苏振江新能源装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

2、上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP