上海锦江在线网络服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600650 900914 证券简称：锦江在线 锦在线B 公告编号：2023-026

上海锦江在线网络服务股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月24日

(二)股东大会召开的地点：上海黄浦区长乐路161号新锦江大酒店4楼白玉兰厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许铭先生主持大会，采取现

场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、《关于调整公司第十届监事会成员的议案》

1.01议案名称：选举管丽娟女士为公司第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：丛大林、林涛

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2023年11月25日

● 上网公告文件

上海市方达律师事务所关于上海锦江在线网络服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书

● 报备文件

上海锦江在线网络服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线B 编号：2023-027

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届监事会第八次会议于2023年11月24日在上海新锦江大酒店牡丹厅召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

会议审议并通过了《关于选举管丽娟女士为公司第十届监事会监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

监事会

2023年11月25日

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