证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-068
桃李面包股份有限公司关于
向全资孙公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的公司名称：成都市桃李食品有限公司（以下简称“成都桃李”）
● 增资金额：拟向全资孙公司成都桃李增资人民币620万元
● 特别风险提示:此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
一、本次增资概述
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》，同意公司全资子公司武汉桃李面包有限公司（以下简称“武汉桃李”）以人民币620万元对成都桃李进行增资，增资完成后，成都桃李注册资本将由人民币950万元增至人民币1,570万元。
此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本信息
1、公司名称：成都市桃李食品有限公司
2、法定代表人：李燕
3、注册资金：950万元人民币
4、成立日期：1997年2月15日
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91510108202462457X
7、注册地址：四川省成都市成华区华泰路32号
8、经营范围：食品加工、预包装食品兼散装食品的销售；普通货运（以上范围需取得相关行政许可后方可开展经营活动）；食品添加剂的生产与销售；食品生产设备、机械设备的销售；人力资源服务（不含许可项目）、市场营销策划、包装服务、人力装卸服务、仓储服务（不含危险品）、食品加工技术开发、技术转让、技术咨询；食品生产设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、增资前后的股权结构
■
10、主要财务指标
单位：万元
■
注: 2022年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年三季度财务数据未经审计。
三、增资方式
公司全资子公司武汉桃李拟用人民币620万元对成都桃李进行增资，增资完成后，成都桃李注册资本由人民币950万元增加至人民币1,570万元，武汉桃李占总股本的100%。
四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资的目的是为支持成都桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
2、存在的风险
随着成都桃李规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对成都桃李的管控。
3、对公司未来的影响
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年11月25日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-067
桃李面包股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2023年11月14日以通讯方式送达全体董事，会议于2023年11月24日以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2023-068）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年11月25日
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