熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2023-060

熊猫金控股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于2023年11月21日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2023年11月24日上午十点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于聘请公司2023年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

二、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

三、关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案；

调整后第七届董事会各专门委员会组成情况如下：

■

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

四、关于修改《独立董事工作制度》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

五、关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

六、关于召开2023年第六次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年11月25日

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2023-061

熊猫金控股份有限公司

关于聘请公司2023年度会计师事务所的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

2023年11月24日，熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

（4）成立日期：2013年10月22日

（5）承办业务分支机构信息：

1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

2）机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

3）注册地址：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦B座601室

4）成立日期：2014年4月2日

2、人员信息

（1）首席合伙人：黄锦辉

（2）合伙人人数（截至2022年底）：49人

（3）注册会计师人数（截至2022年末）：361人

（4）从事过证券服务业务的注册会计师人数（截至2022年末）：112人

3、业务规模

（1）2022年度业务总收入：44,877.15万元

（2）2022年度审计业务收入：34,241.93万元

（3）2022年度证券业务收入：12,198.68万元

（4）2022年度上市公司审计客户家数：30家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（23家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、采矿业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、批发和零售业（1家）、教育（1家）、金融业（1家）。

（5）是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

（6）本公司同行业上市公司审计客户家数：1

4、投资者保护能力

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）截至2022年末计提职业风险基金4,016.47万元、购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次。1名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形；近三年，上述人员未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施。

（三）审计收费

公司2022年度审计费用为人民币100万元，其中财务审计费用为人民币75万元，内部控制审计费用为人民币25万元。2023年度，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将参照2022年度收费标准，并根据公司2023年度审计业务的实际情况及市场价格情况，由公司股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定并签署相关协议和文件。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对拟续聘的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格及工作情况进行了解和审查，并对2022年审计工作进行了评估，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计服务的经验和能力。自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任义务，续聘该所有利于保证公司审计工作的连续性。综上，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘该所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事意见

拟续聘的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。续聘该所为公司提供相关审计服务符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，为保持审计工作的连续性，经审慎判断，我们同意续聘该所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意提请公司股东大会审议。

（四）董事会审议和表决情况

公司于2023年11月24日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案》，同意公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年11月25日

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2023-062

熊猫金控股份有限公司

关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合

授信及公司为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：江西熊猫烟花有限公司

● 本次担保数量：8,000万元（具体额度以银行批准金额为准）

● 截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为8,500万元

● 截止目前，公司无对外逾期担保和涉及诉讼的对外担保

● 本次担保无反担保

● 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了上述担保事项，尚需提交公司股东大会审议。

一、申请授信及担保情况概述

根据公司经营需要，为补充公司流动资金，本公司全资子公司江西熊猫烟花有限公司（以下简称“江西熊猫”）2022年11月向延边农村商业银行股份有限公司申请8,500万元的流动资金贷款，期限为壹年，由本公司提供连带责任担保。现根据业务发展需要，江西熊猫拟继续向延边农村商业银行股份有限公司申请贷款8,000万元（具体额度以银行批准金额为准），期限为壹年，由公司对此笔贷款提供连带责任担保。

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了上述担保事项，尚需提交公司股东大会审议，股东大会能否通过尚存在不确定性。

二、江西熊猫基本情况

注册地址：江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园人才大厦9008号（上栗工业园）；

法定代表人：龙剑庚；

注册资本：500万元；

经营范围：烟花爆竹出口业务：烟花爆竹研究；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

控股比例：本公司100%控股；

截止2022年12月31日，该公司经审计资产总额为286,116,197.05元、资产负债率58.51%、净资产118,705,985.45元、实现净利润54,038,386.64元。

截止2023年9月30日，该公司的资产总额为580,465,697.06元、资产负债率72.52%、净资产159,503,933.23元、实现净利润40,797,947.78元。

三、综合授信及担保的主要内容

江西熊猫向延边农村商业银行股份有限公司申请贷款8,000万元（具体额度以银行批准金额为准），公司拟为江西熊猫上述贷款提供连带责任担保，期限为壹年。

四、担保风险

江西熊猫为本公司全资子公司，本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况，控制担保风险。

截止目前，我公司及控股子公司对外担保总额为8,500万元，占公司最近一期经审计净资产的10.80%，均为公司对下属子公司的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

五、董事会意见

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》，董事会认为江西熊猫烟花有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于该公司良性发展，符合公司整体利益，同意该项担保。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年11月25日

证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2023-063

熊猫金控股份有限公司

关于召开2023年第六次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月11日 15 点 00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月11日

至2023年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2023年11月25日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、会议登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证（可为复印件）；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函或邮件等方式办理登记手续（烦请注明“股东大会登记”字样）。

2、 登记时间：2023年12月8日上午9：00-11：30，下午2：30-4：30。

3、 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

3、联系电话：0731-83620963 联系人：罗春艳

4、电子邮箱：600599@pandafireworks.com

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年11月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

熊猫金控股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月11日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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