新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告|百花村_新浪财经

证券代码：600721 证券简称：百花医药公告编号：2023-073

新疆百花村医药集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议，于2023年11月24日北京时间12:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉及治理制度相关事项的公告》《公司章程（修订稿）》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会议事规则（修订稿）》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事工作细则（修订稿）》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易实施细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关联交易实施细则（修订稿）》。

（五）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会战略委员会工作细则（修订稿）》。

（六）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会工作细则（修订稿）》。

（七）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会提名委员会工作细则（修订稿）》。

（八）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订稿）》。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事费用管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事费用管理办法（修订稿）》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于调整董事会审计委员会成员的公告》。

（十一）审议通过《关于聘任独立董事的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

董事会提名委员会对候选人资格进行了审核，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于聘任独立董事的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年11月25日

证券代码：600721 证券简称：百花医药公告编号：2023-075

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于调整董事会审计委员会成员的公告

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，对公司董事会审计委员会成员做如下调整：

原审计委员会成员：

主任委员：宋岩

成员：李大明、陆星宇、郑彩红、吕政田

现调整为：

主任委员：宋岩

成员：李大明、陆星宇、郑彩红、孙建斌

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年11月25日

证券代码：600721 证券简称：百花医药公告编号：2023-076

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于聘任独立董事的的公告

一、独立董事任期期满情况

根据《公司章程》的规定：“独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可以连选连任，但是连任时间不得超过六年。”公司董事会独立董事宋岩女士于2017年12月12日起至2023年12月11日止，6年任期期满。

二、独立董事聘任情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查后，公司于2023年11月24日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于聘任独立董事的议案》，公司董事会同意提名谷莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

谷莉女士已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核通过后，由公司董事会提请于2023年12月12日召开的公司2023年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年11月25日

附简历：

谷莉，女，汉族，1969年11月出生，河北宁晋县人。大学本科学历，职称：中级会计师，执业资质：注册会计师、注册税务师、国家司法会计鉴定人。2018年4月取得上市公司独立董事资格证书。

1991年6月至2000年11月，在兵团扶贫开发办为副主任科员，任会计岗位工作；2000年12月至今入职新疆新新华通有限责任会计师事务从事审计业务工作。2004年6月至2010年1月，任新疆新新华通有限责任会计师事务所审计二部经理；2010年1月至2012年1月，任新疆新新华通有限责任会计师事务所副所长，2012年至今，任新疆新新华通有限责任主任会计师职务。

2018年6月至2019年12月任中基健康产业股份有限公司（股票代码：000972）独立董事；于2019年1月-至今，任天业节水（股票代码00840）独立董事。

2021年11月14日经新疆兵团第十二师国资委任职新疆天恒基投资（集团）有限公司外部董事，2023年6月经新疆兵团第二师国资委任职新疆绿原国有资本投资运营有限公司外部董事。

2010年至2021年，带领事务所全体人员完成兵团投资公司资产总额282亿元、兵团国资公司资产总额206亿、新疆天恒基集团资产总额105亿、新疆九鼎农业集团资产总额62亿、新疆雪峰投资控股公司资产总额91亿、图木舒克城投公司资产总额108亿等各大型国企年度经营业绩审计工作。

证券代码：600721 证券简称：百花医药公告编号：2023-074

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及治理制度相关事项的公告

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2023年11月24日召开了第八届董事会第二十一次会议。审议通过了修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易实施细则》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事费用管理办法》等制度的议案，修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《独立董事费用管理办法》的议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

一、关于《公司章程》修订具体情况

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对《公司章程》修订如下：

■

二、公司部分治理制度修订相关情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，结合《公司章程》等内容，对《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易实施细则》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事费用管理办法》进行了修订。修订后的相关制度公司同日于上海证券交易所网进行披露。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年11月25日

证券代码：600721 证券简称：百花医药公告编号：2023-076

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月12日12点00分

召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月12日

至2023年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2023年11月25日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间：2023年12月11日（上午10:00-13:30，下午15:30-19:30）。

3、登记地点：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室

联系人：蔡子云、韩丽娟

联系电话：0991-2356600

传真：0991-2356601

信函邮寄地址：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年11月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆百花村医药集团股份有限公司：