东方时尚驾驶学校股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告|东方时尚_新浪财经

证券代码：603377 证券简称：东方时尚公告编号：临2023-085

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第七次会议的会议通知于2023年10月27日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年11月2日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由代理董事长闫文辉先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《东方时尚关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举徐劲松先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权，0票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：考虑到徐劲松担任东方时尚董事的时间较短，尚不能充分判断其是否有能力担任东方时尚董事长职务。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（临2023-086）。

2、审议并通过《东方时尚关于补选董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，公司董事会补选徐劲松先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权，0票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：考虑到徐劲松担任东方时尚董事的时间较短，尚不能充分判断其是否有能力担任东方时尚专门委员会委员职务。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（临2023-086）。

3、审议并通过《东方时尚关于聘任董事会秘书的议案》

经公司提名委员会提名，并对被提名人任职资格审查，董事会同意聘任孙晓锋先生为公司董事会秘书，同时继续兼任证券事务代表一职，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告》（临2023-087）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2023年11月2日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚公告编号：临2023-086

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于

选举董事长、董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）于2023年10月9日召开2023年第二次临时股东大会，会议同意免去徐雄先生公司董事、董事长的职务，并同意补选徐劲松先生为公司非独立董事。2023年11月2日，公司召开了第五届董事会第七次会议，会议分别审议通过了《东方时尚关于选举公司董事长的议案》《东方时尚关于补选董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司董事长的议案

公司董事会选举徐劲松先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

二、关于补选董事会专门委员会委员的议案

■

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2023年11月2日

董事长简历

徐劲松先生：1969年出生，中国国籍，有美国永久居留权。专科学历。现任东方时尚投资有限公司法定代表人、执行董事、东方时尚酒店用品供应中心总经理、北京京安艺校校长、北京京安公益基金会副理事长等职位。

徐劲松先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：603377 证券简称：东方时尚公告编号：临2023-087

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于

董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）于近日收到董事会秘书王红玉女士的辞任函，因工作调整，王红玉女士申请辞去公司第五届董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王红玉女士的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。王红玉女士辞任后，将继续担任公司董事会董事、副总经理，财务总监职务。

王红玉女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王红玉女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司的规范运作，公司于2023年11月2日召开了第五届董事会第七次会议，审议并通过了《东方时尚关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任孙晓锋先生（简历见附件）为公司董事会秘书，同时继续兼任证券事务代表一职，任期与公司第五届董事会任期一致。现将有关情况公告如下：

孙晓锋先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将孙晓锋先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

公司独立董事对此发表意见：经认真审查，孙晓锋先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等均符合任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。

公司聘任高级管理人员的提名、审查、表决程序均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任孙晓锋先生为公司董事会秘书。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：北京市大兴区金星西路19号

电话：010-53223377

传真：010-61220996

电子邮箱：dfss@dfss.com.cn

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2023年11月2日

董事会秘书简历

孙晓锋先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生就读于北京大学光华管理学院，MBA专业；本科就读于西安电子科技大学，信息工程专业；中央财经大学金融学硕士班学习。拥有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任北大方正科技集团战略发展总监、财富联合实业集团副总裁（期间任下属首大能源环保集团总裁、财富地产集团总裁）、华都联合控股集团副总经理，后任上海信公科技集团高级咨询经理。2023年6月起任东方时尚驾驶学校股份有限公司证券事务代表。