安徽海螺水泥股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2023-28

安徽海螺水泥股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月2日

(二)股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路39号芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司2023年度第一次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨军先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周小川先生出席了本次股东大会，部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议和表决关于选举何承发先生担任本公司第九届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：车继晗、周良

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议召集人资格符合中国法律法规和本公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2023年11月2日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临2023-29

安徽海螺水泥股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第七次会议于二〇二三年十一月二日在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事何承发先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的议案表决结果为：有效表决票数3票，赞成票3票，占有效表决票数的100%；反对票0票；弃权票0票。本次会议一致通过如下决议：

推选何承发先生担任本公司第九届监事会之主席。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二日

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临2023-30

安徽海螺水泥股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年11月10日（星期五）上午10:00-11:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 会议问题征集：投资者可于2023年11月3日（星期五）至11月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dms@chinaconch.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日收市后在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司网站及公司网站发布公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月10日上午10:00-11:30举行2023年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就广大投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年11月10日上午10:00-11:30

（二）会议召开地点：上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括：公司执行董事兼总经理李群峰先生、执行董事兼董事会秘书周小川先生、独立非执行董事屈文洲先生及董事会秘书室相关管理人员等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月10日（星期五）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年11月3日（星期五）至11月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dms@chinaconch.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会秘书室

电话：（0086）0553-8398976

邮箱： dms@chinaconch.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2023年11月2日

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