证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2023-056
狮头科技发展股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2023年10月20日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第六次会议，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事会同意聘任朱继敏先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司部分董事及高级管理人员、职工监事变动公告》（公告编号：临2023-058）。
二、审议通过了《关于公司第九届董事会补选董事的议案》
经审议，公司董事会同意提名朱继敏先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司部分董事及高级管理人员、职工监事变动公告》（公告编号：临2023-058）。
三、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-057）。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2023年10月21日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2023-057
狮头科技发展股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月6日 14点 00分
召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月6日
至2023年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年10月20日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。相关公告详见2023年10月21日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。
法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：
2023年11月2日上午9:00-11:30，下午 13:30-17:00，异地股东可于 2023年11月2日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：
山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室 狮头科技发展股份有限公司证券部 邮政邮编： 030027
六、其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联系人：王璇
联系电话： 0351-6838977
传真： 0351-6560507
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2023年10月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
狮头科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月6日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2023-058
狮头科技发展股份有限公司
关于公司部分董事及高级管理人员、
职工监事变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事、总裁辞职及补选董事、聘任总裁的情况
公司董事会于近日收到董事、总裁徐志华先生提交的辞职报告，徐志华先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，徐志华先生未持有公司股份。根据法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，徐志华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对徐志华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2023年10月20日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任朱继敏先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
审议通过了《关于公司第九届董事会补选董事的议案》，公司董事会同意提名朱继敏先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、职工监事辞职及补选职工监事的情况
公司监事会于近日收到职工监事王璇女士提交的辞职报告，王璇女士因工作变动原因辞去公司第九届监事会职工监事职务，辞去上述职务后仍在公司任职。为保证监事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月20日召开2023年第二次职工代表大会，审议通过了《关于补选第九届监事会职工代表监事的议案》，经与会职工代表审议，同意补选朱慧慧女士（简历详见附件）为第九届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2023年10月21日
附：个人简历
朱继敏：男，1970年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任熊猫电子集团有限公司工程师、利洁时（中国）投资有限公司大区经理、飞利浦(中国)投资有限公司集团新业务发展总监、皇誉宠物食品（上海）有限公司全国专业渠道总经理；上海比瑞吉宠物用品股份有限公司副总经理、江苏吉家宠物用品有限公司副总裁、正大吉家宠物用品（北京）有限公司董事及总经理、内蒙古康益佳生物技术有限公司经理、伊利集团宠物事业部总经理。现任本公司总裁。
朱慧慧：女，1990年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任亿达中国控股有限公司人力资源经理。现任公司控股子公司上海臻鲜格品牌管理有限公司人力资源经理，本公司职工监事。
截至目前，朱继敏先生、朱慧慧女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
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