联美量子股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-027

联美量子股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

联美量子股份有限公司第八届监事会第七次会议于2023年10月20日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2023年10月20日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-028

联美量子股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、原项目名称:热网改造升级及环保设备改造工程项目

原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额131,891万元，因项目实施应与政府规划相适应，政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，继续投入金额减少，项目投入总金额减少至126,891万元，减少使用募集资金投入5,000万元。上述合计涉及变更投向的总金额为5,000万元，占公司募集资金总额比例为1.29%。

2、新项目简要情况：

新增项目“江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程”项目，拟投入总金额5,000万元。

本项目包含以下内容：

（1）脱硝升级改造工程项目：原有SNCR系统保留并略改造；新增炉外SDS干法脱硫装置；对原有布袋除尘器进行改造，布袋更换为耐高温布袋；新增炉外低温SCR脱硝装置；原有脱硫塔改造为换热设备，烟气余热进行利用；

（2）引风机升级改造工程项目：引风机及电机更换；引风机基础拆除并重新浇筑；引风机控制装置及电缆更换等；

（3）燃料储存及输送密闭改造工程项目：料库四周封闭；#2、#3料库北延；#4料库东延；输送皮带全封闭等；

工程范围涵盖设计、采购、施工及必要的调试、服务等。

项目工期预计至2025年完成。

3、本次变更募集资金总额为：5,000万元

4、本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。

一、变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）199,896,694股，募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为人民币3,842,879,995.87元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0101号”《验资报告》。

本公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年8月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：人民币万元

■

（二）本次拟变更募集资金情况

由于项目情况发生变化，经公司管理层充分论证，拟变更募集资金用途，具体情况如下：

原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额131,891万元，因项目实施应与政府规划相适应，政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，继续投入金额减少，项目投入总金额减少至126,891万元，减少使用募集资金投入5,000万元。上述合计涉及变更投向的总金额为5,000万元，占公司募集资金总额比例为1.29%。

本次变更涉及项目情况如下：

新增项目“江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程”项目，拟投入总金额5,000万元。

本项目包含以下内容：

（1）脱硝升级改造工程项目：原有SNCR系统保留并略改造；新增炉外SDS干法脱硫装置；对原有布袋除尘器进行改造，布袋更换为耐高温布袋；新增炉外低温SCR脱硝装置；原有脱硫塔改造为换热设备，烟气余热进行利用；

（2）引风机升级改造工程项目：引风机及电机更换；引风机基础拆除并重新浇筑；引风机控制装置及电缆更换等；

（3）燃料储存及输送密闭改造工程项目：料库四周封闭；#2、#3料库北延；#4料库东延；输送皮带全封闭等；

工程范围涵盖设计、采购、施工及必要的调试、服务等。

项目工期预计至2025年完成。

上述项目变更不构成关联交易。

公司第八届董事会第八次会议审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，7名董事均投票赞成。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

热网改造升级及环保设备改造工程项目

（1）主要建设内容

本工程为沈阳浑南热力有限责任公司热网改造升级及环保设备改造工程。具体的工程范围为热网改造、环保设备改造及安全保障系统投资。

（2）项目建设及实施计划概述

本项目实施主体为上市公司联美控股全资子公司浑南热力。

（3）项目的变更情况

经公司2022年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案后，项目投入总金额减少至131,891万元。

（4）项目的实际投入情况

管网建设是陆续建成、陆续投入使用的，同时相关环保建设项目，也是随着国家环保标准的变化而进行的。截至2023年6月30日，该项目已累计使用募集资金投入25,540.4万元。

（二）变更的具体原因

热网改造升级及环保设备改造工程项目，项目的实施应与政府规划相适应，因政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，目前投入资金较少。公司经过论证，为提高募集资金使用效率，结合公司实际生产经营现状，拟减少项目投入。

三、新项目介绍

新增项目“江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程”项目，拟投入总金额5,000万元。

本项目包含以下内容：

（1）脱硝升级改造工程项目：原有SNCR系统保留并略改造；新增炉外SDS干法脱硫装置；对原有布袋除尘器进行改造，布袋更换为耐高温布袋；新增炉外低温SCR脱硝装置；原有脱硫塔改造为换热设备，烟气余热进行利用；

（2）引风机升级改造工程项目：引风机及电机更换；引风机基础拆除并重新浇筑；引风机控制装置及电缆更换等；

（3）燃料储存及输送密闭改造工程项目：料库四周封闭；#2、#3料库北延；#4料库东延；输送皮带全封闭等；

工程范围涵盖设计、采购、施工及必要的调试、服务等。

项目工期预计至2025年完成。

完成变更后，项目具体情况如下：

■

四、新项目的市场前景和风险提示

新项目实施后，锅炉烟气排放达到江苏省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB32/4148-2021）相关要求，符合环保政策相关要求，有较好的环境效益，但不会产生经济效益。

风险因素方面：

1、技术改造风险

脱硝升级改造工程项目：生物质锅炉超低排放改造技术路线较多，各有利弊，均未得到广泛验证，风险性相对较高，但如不进行改造，公司经营将受到限制，制约了公司生产经营任务的完成。

引风机升级改造工程项目：技术成熟，技术改造基本无风险；

燃料储存及输送密闭改造工程项目：技术成熟，技术改造无风险；

2、市场风险

如不能按环保部门要求如期完成超低排放改造项目，生产经营将受到限制，不能很好的为园区企业服务，供热质量得到不保证，可能导致园区引进其他供热企业，将会导致江苏联美供热市场萎缩，供热量减少，从而公司效益受到较大的影响。

3、原材料价格风险

原材料价格变化可能导致建设成本上升，总体投资增加。

江苏联美生物能源有限公司多年从事生物质发电业务，具备丰富的管理经验，完善的管理体制，优秀的管理体系，具备抵御各种风险的能力。

五、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况

前述项目不需有关部门审批。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

公司独立董事对变更募集资金投资项目的意见：

本次变更部分募集资金用途是为了更好践行双碳政策，进一步降低排放，有利于公司业务更健康发展，符合公司及广大股东利益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次变更募集资金用途的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规范性文件的要求。

作为公司独立董事，我们同意公司变更募集资金用途事项，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

公司监事会对变更募集资金投资项目的意见：

公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。

保荐机构诚通证券股份有限公司对变更募集资金投资项目的意见：

经核查，独立财务顾问认为，本次变更部分募集资金投资项目并新设投资项目已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见。本次变更尚需提交股东大会审议，通过后方可实施，公司履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《联美量子股份有限公司公司章程》、《联美量子股份有限公司募集资金管理办法》的规定。本次变更部分募集资金用途是根据项目实施的客观需要作出的，本次变更部分募集资金用途拟投资的新项目与发行人主营业务保持一致，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。

本独立财务顾问对本次联美量子股份有限公司变更部分募集资金投资项目并新设投资项目无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金用途事项需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2023年10月20日

● 报备文件

（一）由与会董事签字确认的董事会决议

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）监事会对变更募集资金投资项目的意见

（四）保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（五）关于变更募集资金投资项目的说明报告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-029

联美量子股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月6日 14点30分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月6日

至2023年11月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行发布的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2023年10月30日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（二） 个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。

（三） 会议登记时间：2023年11月2日9：00一11：30，13：30一16：00。

（四） 会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

（五） 会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。

六、其他事项

（一） 参加会议人员食宿及交通费自理；

（二） 联系方式：

联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。

邮编：110168 电话：024一一23784835

联系人：胡波、李雨

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2023年10月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

联美量子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-026

联美量子股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第八届董事会第八次会议于2023年10月20日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司独立董事发表的同意的独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2023年第一次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2023年10月20日

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