爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-041

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年9月5日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司未来三年（2023年一2025年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-3、5、6为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案1-6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐昆、周慧琳

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023年9月6日

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