浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告_新浪财经

证券代码：603079 证券简称：圣达生物公告编号：2023-048

浙江圣达生物药业股份有限公司关于

2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2023年9月15日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：浙江圣达集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年8月26日公告了股东大会召开通知，单独持有26.51%股份的股东浙江圣达集团有限公司，在2023年9月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

鉴于公司于2023年9月5日上午召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，现提议将《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》作为临时提案，提交将于2023年9月15日召开的浙江圣达生物药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-047）。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年8月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年9月15日 13点30分

召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月15日

至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司 2023 年8月24日和2023年9月5日召开的第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议审议通过，相关公告分别于 2023年8月26日、2023年9月6日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会（或其他召集人）

2023年9月6日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

浙江圣达生物药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603079 证券简称：圣达生物公告编号：2023-046

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月5日在公司会议室以现场表决方式召开。由于本次审议议题紧急，经全体监事同意，豁免本次监事会的会议通知要求，会议通知于2023年9月4日以电话、微信等方式发出。本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《浙江圣达生物药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江圣达生物药业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-047）和《浙江圣达生物药业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2023年9月6日