永艺家具股份有限公司2023年半年度报告摘要|监事会_新浪财经

公司代码：603600 公司简称：永艺股份

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603600 股票简称：永艺股份公告编号：2023-055

永艺家具股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2023年8月18日以电话和书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司《2023年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2023年半年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2023年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份公告编号：2023-056

永艺家具股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，现将永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永艺家具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1155号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,395,136股，发行价为每股人民币6.58元，共计募集资金199,999,994.88元，坐扣承销和保荐费用4,000,000.00元（其中不含税金额3,773,584.91元，增值税226,415.09元）后的募集资金为195,999,994.88元，已由承销商国信证券股份有限公司于2023年6月20日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司安吉支行开立的募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费、股份登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,407,330.23元（不含税）后，公司本次募集资金净额为193,819,079.74元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕307号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

■

[注]截至2023年6月30日，募集资金专项账户实际余额中包含待置换的公司以自筹资金预先支付的发行费用2,407,330.23元（不含税）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年6月29日与中国工商银行股份有限公司安吉支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金使用情况对照表说明

本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，募集资金总额为199,999,994.88元，募集资金净额为193,819,079.74元。

截至2023年6月30日，公司募集资金尚未投入使用。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。2023年7月14日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,407,330.23元置换预先支付发行费用的自筹资金。

4. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5. 使用节余募集资金永久补充流动资金

报告期内，公司不存在使用节余募集资金永久补充流动资金的情况。

6. 对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况

报告期内，公司不存在对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

永艺家具股份有限公司

2023年8月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位：永艺家具股份有限公司金额单位：人民币万元

■

证券代码：603600 股票简称：永艺股份公告编号：2023-057

永艺家具股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

经永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任孔航新先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对公司聘任副总经理事项发表了同意的意见。

孔航新先生未在公司股东单位任职，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至2023年8月28日，未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2023年8月30日

附：孔航新先生简历

孔航新，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任冠捷电子(福建)有限公司质量工程师、开发项目经理，浙江苏泊尔股份有限公司绍兴基地质量经理、越南基地副总经理，现任公司宜家事业中心总经理。

证券代码：603600 股票简称：永艺股份公告编号：2023-054

永艺家具股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年8月18日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-056。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-057。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份公告编号：2023-058

永艺家具股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年9月4日（星期一）15：00-16:00

● 会议召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 问题征集：投资者可在2023年9月2日（星期六）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱：ue-ir@uechairs.com，公司将在2023年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，本公司拟于2023年9月4日（星期一）下午15:00-16:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，公司将针对2023年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2023年9月4日（星期一）15：00-16:00

会议召开地点：同花顺“同顺路演平台”（https://board.10jqka.com.cn/ir）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、总经理张加勇先生，财务总监吕成先生，董事会秘书顾钦杭先生，独立董事邵毅平女士将出席本次说明会。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2023年9月4日（星期一）15：00-16:00登陆同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺App 首页-更多-特色服务-路演平台）在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可在2023年9月2日（星期六）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ue-ir@uechairs.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法