南方出版传媒股份有限公司2023年半年度报告摘要|广东省_新浪财经

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601900 证券简称：南方传媒公告编号：临2023-046

南方出版传媒股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）于2023年8月29日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次追溯调整的原因

公司于2023年3月13日召开2023年第一次临时董事会会议审议通过《关于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易的议案》，同意分别出资18,813.44万元、2,392.09万元，共计21,205.53万元购买广东省出版集团有限公司（“省出版集团”）所持广东岭南美术出版社有限公司（以下简称“广东岭南社”）、广东省地图出版社有限公司（以下简称“广东地图社”）100%股权。截至2023年4月27日，广东岭南社和广东地图社均已完成工商变更登记手续。工商变更完成后，公司持有广东岭南社、广东地图社100%的股权，广东岭南社、广东地图社成为公司的全资子公司，自2023年5月起纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见《南方传媒关于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-004）、《南方出版传媒股份有限公司关于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易完成的公告》（公告编号：临2023-024）。

根据《企业会计准则第20号一一企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和广东岭南社、广东地图社受同一控股股东省出版集团控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的相关规定，应视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，对比较期间财务数据进行追溯调整。

二、追溯调整对相关财务报表的影响

公司于2022年三季度完成对广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）、广东粤新文化产业投资有限公司（以下简称“粤新公司”）的同一控制下企业合并，下述合并资产负债表调整前数据取自2022年度财务报告，已对同一控制下企业合并上述两家企业进行追溯调整，追溯调整对合并资产负债表影响金额仅为本次同一控制下企业合并广东岭南社、广东地图社的影响；下述合并利润表及合并现金流量表调整前数据取自2022年半年度财务报告，追溯调整对合并利润表及合并现金流量表影响金额既包含本次同一控制下企业合并广东岭南社、广东地图社的影响，又包含前次同一控制下企业合并教育书店、粤新公司的影响。具体如下：

（一）追溯调整对合并资产负债表（2022年12月31日）的影响

单位：元

■

（二）追溯调整对合并利润表（2022年1-6月）的影响

单位：元

■

（三）追溯调整对合并现金流量表（2022年1-6月）的影响

单位：元

■

三、公司履行的决策程序

（一）2023年8月29日，公司第五届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司董事会认为：公司对比较期间财务数据进行追溯调整符合企业会计准则等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司的财务状况及实际经营成果，同意本次追溯调整前期财务数据。

（二）2023年8月29日，公司第五届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司监事会认为：公司本次追溯调整事项符合企业会计准则等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）独立董事认为：本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项符合企业会计准则等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反应公司的财务状况，符合公司和所有股东的利益。本次追溯调整事项的表决程序合法合规，符合有关法律法规等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该追溯调整事项。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒公告编号：临2023-047

南方出版传媒股份有限公司

2023年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2023年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司一般图书出版业务

单位：万元

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二、公司报纸和期刊业务

■

注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒公告编号：临2023-043

南方出版传媒股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年8月29日在公司二楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年8月18日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，通讯方式出席会议2人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2023年半年度报告》及其摘要。

2.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

3.《关于番禺新华文化中心项目装修事项的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

4.《关于成立广东岭南古籍出版社有限公司的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

同意公司出资5000万元成立全资子公司广东岭南古籍出版社有限公司。

三、备查文件

1、《南方传媒第五届董事会第六次会议决议》；

2、《南方传媒第五届董事会第六次会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒公告编号：临2023-044

南方出版传媒股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年8月29日在公司二楼203会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2023年8月18日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司2023年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定。

表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

2.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

监事会认为公司本次追溯调整事项符合企业会计准则等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

1、《南方传媒第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会

2023年8月29日