中石化石油工程技术服务股份有限公司2023年半年度报告摘要

中石化石油工程技术服务股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站上仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 2023年半年度报告已经本公司第十届董事会第十六次会议审议通过。本公司共有7位董事出席了本次董事会会议，董事魏然先生因公请假，委托独立董事郑卫军先生出席会议并行使权利。

1.4 2023年半年度财务报告未经审计。

1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据本公司章程，董事会决议不派发截至2023年12月31日止年度之半年度现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

2.1公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

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注：中国财政部于2022年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（“解释16号”），本公司自2023年1月1日起施行解释16号中与单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理相关规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。对于2022年1月1日至施行日之间存在的符合解释16号所述的单项交易，本公司进行追溯调整，2022年度的比较财务报表已相应重列。除上述影响外，上述修订对本公司财务报表无重大影响。

2.3前十名股东持股情况表

单位：股

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注：1、中国石油化工集团有限公司（“中国石化集团公司”）除直接持有本公司10,727,896,364股A股股份外，还通过全资附属公司中国石化盛骏国际投资有限公司（“盛骏公司”）持有本公司2,595,786,987股H股股份。因此，中国石化集团公司直接和间接持有本公司13,323,683,351股股份，占本公司总股份的70.18%；

2、香港中央结算（代理人）有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司H股股票；

3、香港中央结算有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，作为名义持有人持有香港联交所投资者投资的上海证券交易所本公司A 股股票。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：陈锡坤

中石化石油工程技术服务股份有限公司

2023年8月29日

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2023-024

中石化石油工程技术服务股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 7名董事出席了会议，董事魏然先生因公请假，委托独立董事郑卫军先生出席会议并行使权利。

● 会议审议的所有议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服”或“公司”)于2023年8月14日以传真或送达方式发出召开公司第十届董事会第十六次会议的通知，于2023年8月29日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第十届董事会第十六次会议。公司现有8名董事，共有7名董事出席了本次会议，董事魏然先生因公请假，委托独立董事郑卫军先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长陈锡坤主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2023年半年度财务报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

（二）审议通过了《公司2023年半年度报告和半年度报告摘要》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2023年半年度报告》于2023年8月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露。《公司2023年半年度报告摘要》于2023年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

（三）审议通过了《公司关于不派发2023年中期股利的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2023年中期现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。

（四）审议通过了《公司与中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

该项议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事樊中海先生、周美云先生均已回避表决。

（五）审议通过了《公司关于在关联财务公司开展金融业务的风险处置预案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

（六）审议通过了《公司关于全面推行公司领导人员任期制和契约化管理工作的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，董事会决议，批准公司经理层成员2022年度考核兑现及任期激励方案；批准修订后的《公司领导人员绩效考核管理办法》和《公司领导人员薪酬管理办法》；同意公司领导人员2023年度和2023-2024年任期绩效考核指标分解及计分细则；并授权公司董事长代表董事会与公司管理层及其他领导人员签订“两书”。

（七）审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司合规管理办法》（修订稿）和《中石化石油工程技术服务股份有限公司海外风险控制委员会工作条例》（修订稿）（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2023-025

中石化石油工程技术服务股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司、本公司或石化油服）于2023年8月14日以传真或送达方式发出召开公司第十届监事会第十五次会议的通知，2023年8月29日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2502会议室召开了第十届监事会第十五次会议。会议由监事会主席王军先生主持，会议应到6名监事，实际5名监事出席了会议，监事孙永壮先生因公请假，委托监事会主席王军先生出席会议并行使权利。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2023年半年度财务报告》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

（二）审议通过了《公司2023年半年度报告和半年度报告摘要》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

本公司监事会认为，本公司2023年半年度报告及其摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理等各项规定；本公司2023年半年度报告及其摘要内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与本公司2023年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2023年半年度报告》于2023年8月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露。公司2023年半年度报告摘要于2023年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露。

（三）审议通过了《公司关于不派发2023年中期股利的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会

2023年8月29日

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