德力西新能源科技股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-035

德力西新能源科技股份有限公司

第四届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年6月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年6月12日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。本次会议召集人在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

本次会议开始前经过公司第四届董事会全体董事一致同意，推举胡煜鐄先生作为本次会议的会议主持人，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、审议通过公司《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据表决结果，同意本届董事会拟向股东大会提名邱岭先生为第四届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对此发表了明确同意意见，认为邱岭先生的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于拟补选董事的公告》（公告编号：2023-036）。

二、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据表决结果，同意公司根据目前的实际情况修订公司章程。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-037）

三、审议通过公司《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司同意于2023年6月28日（星期三）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议经第四届董事会第九次临时会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为2023年6月21日。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-036

德力西新能源科技股份有限公司

关于拟补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德力西新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年6月9日收到公司原董事长王仲鸣先生的辞职报告。申请辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会主任委员职务。具体内容详见公司2023年6月10日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》(公告编号：2023-033)。

为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东德力西新疆投资集团有限公司推荐邱岭先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2023年6月12日召开了第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名邱岭先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年6月13日

邱岭先生简历：

邱岭先生，中国国籍，无境外永久居留权；1989年1月出生于上海市虹口区，汉族，美国哥伦比亚大学硕士研究生。历任美国哥伦比亚大学地球工程中心研究员、美国Wheelabrator Technologies Inc.运营经理，安永华明会计师事务所高级咨询顾问，德力西集团有限公司总裁业务助理，台州市德长环保有限公司常务副总经理，德力西新能源科技股份有限公司总经理助理，现任德力西新能源科技股份有限公司总经理。

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-038

德力西新能源科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月28日 14点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容已于2023年6月13日登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1至2

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年6月27日10:30－16:30

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券投资部。

六、其他事项

（一）会议联系人：耿超

联系电话：0991-5873797

传真：0991-5873797

电子邮箱：dxjy603032@163.com

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券投资部

邮编：830000

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年6月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

德力西新能源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-039

德力西新能源科技股份有限公司

关于实际控制人增持公司股份计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“德新科技”或“公司”）实际控制人胡成中先生基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，计划自2023年6月13日起6个月内，以其自有资金通过集中竞价或大宗交易方式择机增持公司股份，拟增持股份的金额不低于5,000万元，不超过10,000万元。增持价格将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定，未设定价格区间。

●相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

公司于2023年6月12日收到公司实际控制人胡成中先生的告知函，计划自2023年6月13日起6个月内，在遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份。现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

1、增持主体：公司实际控制人胡成中先生。

2、本次增持计划实施前，胡成中先生本人未直接持有公司股票，其通过德力西新疆投资集团有限公司间接持有公司112,000,028股，占公司总股本的47.57％。

3、本次公告之前十二个月内，胡成中先生未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

1、本次拟增持股份的目的：胡成中先生基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，决定自2023年6月13日起6个月内增持公司无限售流通股A股股份。

2、本次拟增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持公司无限售流通股A股股份。

3、本次拟增持股份的数量：拟增持股份的金额不低于5,000万元，不超过10,000万元。

4、本次拟增持股份的价格区间：本次拟增持股份的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。胡成中先生将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。

5、本次增持计划的实施期限：本次增持计划的实施期限为自2023年6月13日起6个月内。增持计划实施期间，若公司因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

6、本次拟增持股份的资金来源：胡成中先生自有资金。

7、增持主体承诺：胡成中先生承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。公司将持续关注胡成中先生增持公司股份的进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1、本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、公司在本次增持计划实施期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，增持主体将根据股本变动情况，对本次增持计划进行相应调整，公司将及时履行信息披露义务。

4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》的相关规定，持续关注董事增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-037

德力西新能源科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,具体情况如下：

一、拟变更《公司章程》内容条款

1、拟将公司注册资本由“16,818.30万元人民币”变更为“23,545.62万元人民币”（最终以工商登记为准）。

2、拟将公司股份总数由“16,818.30万股，均为普通股。”变更为“23,545.62万股，均为普通股。”（最终以工商登记为准）。

3、拟将公司第八条“董事长或总经理为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代表人”（最终以工商登记为准）。

二、《公司章程》拟修改情况

《公司章程》相关修改内容如下：

■

三、其他事项说明及风险提示

1、本次修改公司章程旨在使章程内容符合公司实际情况，不存在利用变更章程影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、本次修改《公司章程》相应条款事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。

四、授权相关事项

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度等文件一并进行相应修改。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年6月13日

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