证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-017
深圳云天励飞技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月26日
（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》
7.01 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.03议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7.04议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.05议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.06议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.07议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案6为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过；
2、议案7为逐项表决的议案，其中7个子议案均审议通过；
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8；
4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况；
5、本次股东大会还听取了2022年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：周蕊、叶凯
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2023年5月27日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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