桂林三金药业股份有限公司2022年度股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

证券代码：002275 证券简称：桂林三金编号：2023-018

桂林三金药业股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月19日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长邹洵先生

6.公司已于2023年4月28日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权代表15人，代表股份413,710,780股，占公司有表决权股份总数的70.4106%。其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表10人，代表股份412,836,047股，占公司有表决权股份总数的70.2618%。通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份874,733股，占公司有表决权股份总数的0.1489%。

2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的中小股东9人，代表股份11,378,100股，占公司有表决权股份总数的1.9365%。

3.公司部分董事、部分独立董事、董事会秘书及监事出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

4、北京市通商律师事务所见证律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意413,651,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856%；反对0股；弃权59,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。

（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

（三）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》

（五）审议通过了《2023年度财务预算报告》

表决结果为：同意413,710,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。