成都利君实业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：002651 股票名称：利君股份公告编号：2023-019

成都利君实业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:00开始。

网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2023年5月19日上午9：15，结束时间为2023年5月19日下午15：00。

2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举董事胡益俊先生主持

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份739,863,211股，占上市公司总股份的71.5909％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份736,417,050股，占上市公司总股份的71.2574％。通过网络投票的股东12人，代表股份3,446,161股，占上市公司总股份的0.3335％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份3,448,261股，占上市公司总股份的0.3337％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,100股，占上市公司总股份的0.0002％。通过网络投票的中小股东12人，代表股份3,446,161股，占上市公司总股份的0.3335％。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。

（二）提案表决结果

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：同意739,858,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,443,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8550％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

3、审议通过了《2022年度利润分配预案》

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

5、审议通过了《关于公司2022年度内部控制的自我评价报告》