证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-020
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
关于召开2022年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年5月26日（星期五）15:00-16:00
● 网络平台地址：上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
● 会议召开方式：网络文字互动形式
● 投资者可在2023年5月25日（星期四）18:00前通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（IR@guofanggroup.com），公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司《2022年年度报告》。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司2022年年度业绩和经营情况，公司拟于2023年5月26日（星期五）15:00-16:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会通过网络在线互动的形式召开，公司将针对2022年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年5月26日（星期五）15:00-16:00
（二）会议召开形式：网络文字互动形式
（三）网络平台地址：上海证券报·中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员
公司董事长张辉阳先生，董事、总经理张辉女士，独立董事李宗义先生，董事、财务总监李源女士，董事会秘书马琳先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参与方式
（一）广大投资者可于2023年5月25日（星期四）18:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱（IR@guofanggroup.com），公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）广大投资者可于2023年5月26日（星期五）下午15:00-16:00登陆上海证券报·中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）参与业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。
五、联系方式
联系人：证券事务部
电话：0931-8803 618
传真：0931-8803 618
电子邮箱：IR@guofanggroup.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）查阅本次业绩说明会在线交流的内容。
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年5月20日
证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-019
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张辉阳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理张辉女士、副总经理孟丽女士、财务总监李源女士、董事会秘书马琳先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2022年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算方案报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2022年日常关联交易情况及2023年日常关联交易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《独立董事2022年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于监事辞职及补选非职工代表监事的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、关于涉及关联交易的议案5，关联股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳回避表决。
3、关于涉及利润分配的议案4，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
4、关于5%以下股东的表决情况，为剔除公司董事、监事、高级管理人员后的中小投资者的统计结果。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：周邯、秦臻
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董事会
2023年5月20日
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