新疆友好（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2023-016

新疆友好（集团）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日

(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第九届董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事吕伟顺先生、刘震海先生因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事7人，出席4人，监事陈欣女士、王鹏先生、杨卫红女士因公务未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张鏴予女士、李海先生、韩建伟先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司贷款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

12、公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案

■

13、公司关于选举第十届董事会独立董事的议案

■

14、公司关于选举第十届监事会监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

除审议上述各项议案外,本次股东大会还听取了公司第九届董事会独立董事2022年度述职报告。

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议通过的第八项议案为股东大会以特别决议通过的议案，已经参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：刘骁律师、邵丽雅律师

2、律师见证结论意见：

新疆天阳律师事务所律师认为：公司2022年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2023年5月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2023-017

新疆友好（集团）股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2023年5月9日以书面形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于2023年5月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事4名，参加通讯表决董事5名（董事吕伟顺先生、汪晖先生、范铁夫先生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）经全体董事推举，本次会议由董事勇军先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

会议选举勇军先生为公司第十届董事会董事长，任期3年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）《关于确定公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第十届董事会各专门委员会成员确定如下：

董事会战略委员会：勇军先生（主任委员）、吕伟顺先生、安如磐先生、鞠桂春先生、张海霞女士；

董事会审计委员会：张海霞女士（主任委员）、勇军先生、安如磐先生；

董事会提名委员会：鞠桂春先生（主任委员）、吕伟顺先生、杨柳女士；

董事会薪酬与考核委员会：安如磐先生（主任委员）、张海霞女士、杨柳女士。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长勇军先生提名，聘任姜胜先生为公司总经理，任期3年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（四）《关于聘任公司副总经理、总会计师及财务负责人的议案》

经公司总经理姜胜先生提名，公司聘任孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张鏴予女士、石磊先生和李海先生任公司副总经理，聘任韩建伟先生为公司总会计师兼任财务管理部部长，任期均为1年。

①聘任孙建国先生为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

②聘任赵庆梅女士为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

③聘任张兵先生为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

④聘任张鏴予女士为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑤聘任石磊先生为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑥聘任李海先生为公司副总经理，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑦聘任韩建伟先生为公司总会计师，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

⑧聘任韩建伟先生为公司财务管理部部长，任期1年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长勇军先生提名，公司聘任石磊先生为公司董事会秘书，任期3年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长勇军先生提名，公司聘任韩玮女士为公司证券事务代表，任期3年。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、上网公告附件：公司独立董事关于公司第十届董事会第一次会议部分议案的独立意见函。

四、备查文件：公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2023年5月20日

勇军，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高级经济师、高级资产管理师。曾在大连理工大学第二十三期企业管理班学习，历任友好商场柜组副经理、经理；公司采购部大类副经理、经理，天山百货副店长、店长；公司副总经理；公司常务副总经理兼公司董事；公司总经理兼公司董事。现任公司董事长。

姜胜，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理经济师。历任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店柜组长、主任；乌鲁木齐市友好平价广场百货部综合业务、百货部经理；公司友好商场片区副主管、主管；友好商场副店长；库尔勒天百购物中心店长；友好商场店长兼公司监事；公司副总经理兼友好商场店长；公司副总经理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼北疆大区总经理；公司常务副总经理兼北疆大区总经理；公司常务副总经理。现任公司总经理。

孙建国，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，物流师任职资格。历任新疆轻工物流有限责任公司经理；新疆友好利通物流有限责任公司副总经理、总经理；公司副总经理兼新疆友好利通物流有限责任公司总经理。现任公司副总经理、新疆友好利通物流有限责任公司总经理兼物流配送部部长。

赵庆梅，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任友好商场超市主任、副主管、主管；公司招商部超市大类经理；公司超市分公司总经理；公司副总经理兼超市分公司总经理；公司副总经理兼超市分公司总经理、友好商场店长；现任公司副总经理兼超市分公司总经理。

张兵，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任友好服装公司男装部主任；友好商场楼层副经理、经理、副店长；库尔勒天百购物中心副店长、店长；阿克苏天百购物中心店长；公司副总经理兼友好商场店长；公司副总经理、南疆大区总经理兼文化餐饮管理分公司总经理。现任公司副总经理。

张鏴予，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任公司天山百货柜组长、楼层主任；友好商场楼层主任；天山百货楼层主任、副经理、经理；独山子金盛百货店长、博乐友好时尚购物中心店长；独山子金盛百货店长、博乐友好时尚购物中心店长兼任公司监事；本公司总经理助理兼友好时尚购物城店长；本公司副总经理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼友好时尚购物城店长、新疆友享生活贸易有限公司总经理。现任公司副总经理兼北疆大区总经理。

石磊，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任上海联华超市集团股份有限公司产品开发部采购经理；上海阿尔曼投资管理有限公司商品部采购经理；本公司超市分公司商品部副经理；本公司总经理办公室主任助理、副主任、主任；本公司总经理助理、董事会秘书兼董事长办公室主任、总经理办公室主任、证券投资部部长。现任公司副总经理、董事会秘书兼董事长办公室主任、总裁办公室主任、证券投资部部长。

李海，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任公司库尔勒天百购物中心副店长；阿克苏天百时尚购物中心副店长、店长；公司百货招商部总经理；公司总经理助理兼百货招商部总经理、克拉玛依天百时尚购物中心（商标授权店）店长；公司总经理助理兼百货招商部总经理；公司副总经理兼百货招商部总经理。现任公司副总经理。

韩建伟，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任新疆第五建筑工程公司出纳、会计、财务科长；新疆轻工集团有限公司财务经理、财务部副部长、部长；新疆轻工集团有限公司总经理助理兼财务部部长、副总经理兼总会计师、总经理；本公司财务管理部部长。现任公司总会计师兼财务管理部部长。

韩玮，女，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后在公司友好商场客户服务部、公司总经理办公室、百货分公司行政人事部工作； 2015年12月起先后任公司证券投资部投资者关系管理副经理、业务经理、部长助理；2016年12月至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，上述人员均未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2023-018

新疆友好（集团）股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2023年5月9日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。

（三）公司于2023年5月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，其中参加现场表决监事2名，参加通讯表决监事3名（监事王鹏先生、宋晓静女士和李若菲女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。