苏州伟创电气科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-031

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于2022年限制性股票激励计划首次

授予部分第一个归属期归属结果暨

股份上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次归属股票数量：90.15万股，占归属前公司总股本的比例为0.50%

● 本次归属股票上市流通时间：2023年5月24日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序和相关信息披露

（1）2022年4月7日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2022年4月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-010），根据公司其他独立董事的委托，独立董事鄢志娟女士作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2022年4月8日至2022年4月18日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年4月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-020）。

（4）2022年4月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

（5）2022年4月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-021）。

（6）2022年5月5日，公司召开第一届董事会第二十三次会议与第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（7）2022年9月14日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。董事会、监事会同意调整公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关文件中授予价格和业绩考核指标，独立董事对前述有关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。

（8）2022年9月28日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消调整2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》《关于重新调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》。董事会、监事会同意取消公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过的业绩考核指标调整事项；同时，为进一步发挥业绩考核指标的激励效果和提升公司竞争力，董事会、监事会同意重新调整《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件中的公司业绩考核指标并通过《激励计划（草案二次修订稿）》。独立董事对前述有关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。

（9）2022年10月10日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重新调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，同意对业绩考核指标重新调整并通过《激励计划（草案二次修订稿）》。

（10）2023年4月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（11）2023年5月11日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

■

（二）本次归属股票来源情况

归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为174人。公司2022年限制性股票激励计划激励对象共180名，其中3名激励对象已离职，2名激励对象因个人原因自愿放弃本期可归属的限制性股票，1名激励对象2022年个人绩效考核评价结果为D导致本期个人层面归属比例为0%，故公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期可归属的人数为174人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2023年5月24日

（二）本次归属股票的上市流通数量：90.15万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。

本次归属限制性股票的激励对象中未涉及公司董事、高级管理人员。

（四）本次股本变动情况

单位：股

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由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由180,000,000股增加至180,901,500股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况

深圳市中航会计师事务所（普通合伙）于2023年5月12日出具了《苏州伟创电气科技股份有限公司验资报告》（深中航验字［2023］第1-013号），对公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。

经审验，截至2023年5月6日止，公司已收到174名激励对象缴纳的行权款共计人民币12,444,306.00元，其中计入股本的为人民币901,500元，计入资本公积（股本溢价）的为人民币11,542,806.00元。所有出资款均以人民币现金形式投入。

2023年5月18日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2023年第一季度报告》，公司2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为42,821,537.15元，截至2022年3月31日公司总股本为180,000,000股，基本每股收益为0.24元/股。本次归属后，以归属后总股本180,901,500股为基数计算，在公司2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2023年1-3月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为901,500股，占归属前公司总股本的比例约为0.50%，对公司最近一期财务状况及经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2023年5月20日

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-032

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于调整2022年度利润分配方案

每股分红金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利由0.25元（含税）调整为0.24875元（含税）

● 本次调整原由：苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属，新增股份901,500股，2023年5月18日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，变更后公司的总股本由180,000,000股增加至180,901,500股。公司按照维持分配总额不变的原则，对2022年度利润分配预案的每股分配比例进行相应调整。

公司于2023年4月18日召开第二届董事会十次会议，并于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本18,000万股，以此计算，拟派发现金红利总计45,000,000.00元（含税），本年度公司派发现金红利金额占本公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.17%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在2022年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》（编号：2023-016）。

2023年5月20日，公司披露了《苏州伟创电气科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（编号2023-031），公司新增股份901,500股。2023年5月18日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司总股本由180,000,000股增加至180,901,500股。

依据上述总股本变动情况，公司按照维持分配总额不变的原则，对2022年度利润分配预案的每股比例进行相应调整。确定每股派发现金红利为0.24875元（含税），即调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公司股本总数=45,000,000.00÷180,901,500≈0.24875元（含税，保留小数点后五位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司股本总数=0.24875×180,901,500=44,999,248.12元（含税，保留小数点后两位）。

综上所述，本次利润分配以方案实施前的公司总股180,901,500股为基数，每股派发现金红利0.24875元（含税，保留小数点后五位），共计派发现金红利44,999,248.12元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2023年5月20日

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