浙江东晶电子股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2023021

浙江东晶电子股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更历次股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14时30分。

（2）网络投票时间：2023年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）二楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长兼总经理王皓先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表股份数92,038,024股，占公司有表决权股份总数的比例为37.8069%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数47,662,213股，占公司有表决权股份总数的比例为19.5784%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人7名，代表股份数44,375,811股，占公司有表决权股份总数的比例为18.2285%。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场及网络投票出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份数7,227,355股，占公司有表决权股份总数的比例为2.9688%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京植德（上海）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》；

表决情况：同意92,038,024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》；

表决情况：同意92,038,024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》；

表决情况：同意92,038,024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议通过《2022年度利润分配预案》；

表决情况：同意92,038,024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意7,227,355股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（五）审议通过《〈2022年年度报告〉全文及摘要》；

表决情况：同意92,038,024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（六）审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》；

表决情况：同意92,038,024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决情况：同意92,038,024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意7,227,355股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（八）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；

表决情况：同意92,038,024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意7,227,355股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（九）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

表决情况：同意92,038,024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意7,227,355股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（十）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意92,038,024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意7,227,355股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（十一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

表决情况：同意92,038,024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意7,227,355股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（十二）审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；

本议案为累积投票议案，具体表决情况如下：

1、选举王皓先生为非独立董事

表决情况：同意77,453,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.1540%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,223,006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9398%。

表决结果：本议案获得通过。

2、选举骆红莉女士为非独立董事

表决情况：同意77,453,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.1540%。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,223,006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9398%。

表决结果：本议案获得通过。

3、选举茹雯燕女士为非独立董事

表决情况：同意76,853,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.5021%。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,623,006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。

表决结果：本议案获得通过。

4、选举肖岩松先生为非独立董事

表决情况：同意76,853,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.5021%。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,623,006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。

表决结果：本议案获得通过。

（十三）审议通过《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》；

本议案为累积投票议案，具体表决情况如下：

1、选举陈雄武先生为独立董事

表决情况：同意76,853,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.5021%。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,623,006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。

表决结果：本议案获得通过。

2、选举黄雄先生为独立董事

表决情况：同意76,853,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.5021%。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,623,006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。

表决结果：本议案获得通过。

3、选举严臻先生为独立董事

表决情况：同意76,853,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.5021%。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,623,006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。

表决结果：本议案获得通过。

4、选举潘从文先生为独立董事

表决情况：同意76,853,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.5021%。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,623,006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。

表决结果：本议案获得通过。

（十四）审议通过《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案为累积投票议案，具体表决情况如下：

1、选举朱拓先生为非职工代表监事

表决情况：同意76,853,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.5021%。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,623,006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。

表决结果：本议案获得通过。

2、选举华枫女士为非职工代表监事

表决情况：同意76,853,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.5021%。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,623,006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京植德（上海）律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，表决结果合法有效。

《北京植德（上海）律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、备查文件

1、公司2022年度股东大会会议决议；

2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2023022

浙江东晶电子股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2023年5月19日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年5月16日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长王皓先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举王皓先生为公司董事长，自本次董事会会议审议通过之日起生效，任期三年。王皓先生的简历详见公司于2023年4月22日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023003）。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举以下董事为第七届董事会各专门委员会委员：

1、选举王皓先生、陈雄武先生、茹雯燕女士为战略委员会委员，其中王皓先生为主任委员；

2、选举严臻先生、陈雄武先生、王皓先生为审计委员会委员，其中严臻先生为主任委员；

3、选举黄雄先生、潘从文先生、王皓先生为提名委员会委员，其中黄雄先生为主任委员；

4、选举潘从文先生、黄雄先生、茹雯燕女士为薪酬与考核委员会委员，其中潘从文先生为主任委员。

各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起生效，任期三年。相关人员简历详见公司于2023年4月22日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023003）。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王皓先生为公司总经理，自本次董事会会议审议通过之日起生效，任期三年。

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任胡静雯女士（简历详见附件）为公司财务总监，自本次董事会会议审议通过之日起生效，任期三年。

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任石佳霖先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，自本次董事会会议审议通过之日起生效，任期三年。

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任黄娉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，自本次董事会会议审议通过之日起生效，任期三年。

7、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任舒荣鑫先生（简历详见附件）为公司内审负责人，自本次董事会会议审议通过之日起生效，任期三年。

二、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十日

胡静雯女士：中国国籍，1976年出生，工商管理硕士，中国注册会计师，注册税务师，中级会计师，无境外永久居留权。曾任上海宇培特种建材有限公司财务经理、珍岛信息技术（上海）股份有限公司集团财务经理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，胡静雯女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定。经查询，胡静雯女士不属于失信被执行人。

石佳霖先生：中国国籍，1987年出生，中共党员，法学本科学历，MBA在读，无境外永久居留权。曾任浙江宏磊铜业股份有限公司证券部副经理、浙江京华科技股份有限公司证券事务代表、万邦德医药控股集团股份有限公司证券事务总监、证券事务代表等职。现任东晶电子金华有限公司总经理、上海东晶荣盛半导体有限公司董事。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，石佳霖先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。石佳霖先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定。经查询，石佳霖先生不属于失信被执行人。

黄娉女士：中国国籍，1989年出生，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任宁波GQY视讯股份有限公司证券事务代表职务。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，黄娉女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。黄娉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定。经查询，黄娉女士不属于失信被执行人。

舒荣鑫先生：中国国籍，1982年出生，大专学历，中级经济师，无境外永久居留权。最近五年曾任东晶电子金华有限公司DIP车间工艺主管、量产技术主管、技术部副经理。现任公司内审部经理。

截至本公告披露日，舒荣鑫先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定。经查询，舒荣鑫先生不属于失信被执行人。

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2023023

浙江东晶电子股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2023年5月19日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年5月16日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席朱拓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举朱拓先生为公司监事会主席，自本次监事会会议审议通过之日起生效，任期三年。朱拓先生的简历详见公司于2023年4月22日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023004）。

二、备查文件

1、第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

监事会

二〇二三年五月二十日

朱拓先生：中国国籍，1985年出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁、上海睿泽股权投资管理有限公司副总经理、苏州中锐投资集团有限公司资本市场部总监、山东中锐产业发展股份有限公司董事、上海中锐丽鹏包装科技有限公司总经理。现任山东中锐产业发展股份有限公司董事会秘书。现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，朱拓先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经查询，朱拓先生不属于失信被执行人。

华枫女士：中国国籍，1979年出生，同济大学本科学历，北京大学经济学硕士学位，中级经济师，无境外永久居留权。曾任上海合景房地产开发有限公司运营管理部高级经理。现任苏州中锐投资集团有限公司总裁办公室主任及监事、上海创锐投资管理有限公司监事、苏州睿畅投资管理有限公司监事、中锐控股集团有限公司监事、上海通墨资产管理有限公司监事。现任公司监事。

截至本公告披露日，华枫女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经查询，华枫女士不属于失信被执行人。

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2023024

浙江东晶电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等

相关人员的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了职工代表大会，选举产生了公司第七届监事会职工代表监事；公司于2023年5月19日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事、独立董事及第七届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内审负责人；同日，公司召开了第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举产生了第七届监事会主席。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

1、董事长：王皓先生

2、董事会成员：骆红莉女士、茹雯燕女士、肖岩松先生、陈雄武先生（独立董事）、黄雄先生（独立董事）、严臻先生（独立董事）、潘从文先生（独立董事）

3、董事会专门委员会成员

（1）战略委员会：王皓先生（主任委员）、陈雄武先生、茹雯燕女士

（2）审计委员会：严臻先生（主任委员）、陈雄武先生、王皓先生

（3）提名委员会：黄雄先生（主任委员）、潘从文先生、王皓先生

（4）薪酬与考核委员会：潘从文先生（主任委员）、黄雄先生、茹雯燕女士

二、第七届监事会组成情况

1、监事会主席：朱拓先生

2、监事会成员：华枫女士、黄文俊先生（职工代表监事）

三、聘任高级管理人员等相关人员情况

1、总经理：王皓先生

2、财务总监：胡静雯女士

3、董事会秘书：石佳霖先生

4、其他相关人员：

（1）证券事务代表：黄娉女士

（2）内审负责人：舒荣鑫先生

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

■

公司董事会、监事会成员及聘任的高级管理人员等相关人员的任期与公司第七届董事会、第七届监事会一致，任期三年。相关人员简历详见公司于2023年4月22日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023003）、《第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023004）、《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023019）及公司于同日刊登的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023022）。

四、部分董事离任情况

因任期届满，公司第六届董事会董事袁燕女士、独立董事巢序先生与尤挺辉先生届满离任，离任后不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，袁燕女士通过公司持股5%以上股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）之有限合伙人上海鹰虹投资管理有限公司间接持有公司股份554.25万股，未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；巢序先生与尤挺辉先生均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在公司任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

1、2022年度股东大会决议；

2、职工代表大会决议；

3、第七届董事会第一次会议决议；

4、第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP