福建坤彩材料科技股份有限公司关于董事会秘书变更的公告|福建省_新浪财经

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技公告编号：2023-024

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书黄甜甜女士提交的书面辞职报告。因个人原因，黄甜甜女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的相关规定，黄甜甜女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄甜甜女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司规范治理、信息披露、资本运作和战略规划等方面发挥了重要作用，公司董事会对黄甜甜女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2023年5月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任黄蓝菲女士（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期与第三届董事会的任期一致。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日

个人简历

黄蓝菲女士，女，1995年出生，厦门大学金融学学士，中国香港籍。曾就职于华泰证券股份有限公司、新大陆数字技术股份有限公司，曾任新大陆数字技术股份有限公司证券事务代表。黄蓝菲女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，现拟任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。

最近五年内，黄蓝菲女士未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务。截至目前，黄蓝菲女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近36个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄蓝菲女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技公告编号：2023-025

福建坤彩材料科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日

(二)股东大会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄蓝菲女士出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2023年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及关联交易事项，关联股东谢秉昆已回避表决，回避表决股数合计229,083,338股。

（二）A股现金分红分段表决情况

■

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：温定雄、曲艺

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技公告编号：2023-023

福建坤彩材料科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2023年5月14日将召开第三届董事会第十五次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2023年5月19日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》等有关规定，决议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意聘任黄蓝菲女士担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技公告编号：2023-026

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议事项的

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