上海创兴资源开发股份有限公司第八届监事会第14次会议决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：600193 证券简称：创兴资源编号：2023－032

上海创兴资源开发股份有限公司

第八届监事会第14次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第14次会议于2023年5月19日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼以现场形式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司监事会提前换届选举暨选举第九届监事会非职工监事的议案

上海创兴资源开发股份有限公司第八届监事会将于 2023 年10月20日届满，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，决定提前进行公司监事会换届。浙江华侨实业有限公司作为公司的控股股东，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名汪华斌先生、唐雪莹女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历如下：

1、汪华斌，男，汉族，1979年生，浙江工业大学硕士研究生学历。历任浙江工业大学教科学院团委书记、经贸管理学院党政办主任、工会常务副主席、直属行政党支部书记，阳光人寿保险股份有限公司浙江分公司人事行政部总经理、党委办公室主任，阳光保险集团股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、团委书记，中韩人寿保险有限公司人力资源总监等，2017年9月至今，任杭州华侨国际产业发展有限公司党委书记、董事长兼总裁。

2、唐雪莹，女，1997年出生，中国国籍，党员。毕业于浙江工商大学，法学学士，拥有律师职业资格。2019年7月至2022年7月任北京大成（南京）律师事务所律师， 2022年10月至今，任华侨商业集团有限公司法务。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋扬芬女士共同组成公司第九届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2023年5月20日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源编号：2023－035

上海创兴资源开发股份有限公司

关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将于 2023 年10月20日届满，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，决定提前进行公司监事会换届。公司于2023年5月19日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开的2023年第一次职工代表大会。会议选举蒋扬芬女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。

本次经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。任期与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2023年5月20日

职工代表监事简历：

蒋扬芬，女，汉族，1980年生，复旦大学硕士研究生学历。历任浙江兽王进出口有限公司业务经理、安赛体育用品（杭州）有限公司业务经理、上海振龙房地产开发有限公司人事主管，上海喜鼎建设工程有限公司人事负责人。2020年5月至今，任上海创兴资源开发股份有限公司董秘助理，第八届监事会职工监事。

证券代码：600193 证券简称：创兴资源公告编号：2023-036

上海创兴资源开发股份有限公司

关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2023年5月31日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：浙江华侨实业有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年4月20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有23.90%股份的股东浙江华侨实业有限公司，在2023年5月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

提案名称：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》及《关于选举第九届监事会非职工监事的议案》。

以上议案已经第八届董事会第17次会议，第八届监事会第14次会议审议通过，详细内容于同日在上海证券交易所网站进行披露的相关临时公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月31日 14 点 30分

召开地点：上海创兴资源开发股份有限公司2楼公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月31日

至2023年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《上海创兴资源开发股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、4、5、6、7已经公司第八届董事会第14次会议审议通过；议案3已经公司第八届监事会第11次会议审议通过。

议案8、9、10已经公司第八届董事会第17次会议审议通过；议案11已经公司第八届监事会第14次会议审议通过。

相关决议公告及文件已按照规定和要求，于 2023 年4月20日、2023年5月20日分别在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：漳州大洋投资股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会（或其他召集人）

2023年5月20日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600193 证券简称：创兴资源编号：2023－031

上海创兴资源开发股份有限公司

第八届董事会第17次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第17次会议于2023年5月11日以书面及电话通知方式向各位董事发出会议通知，会议于2023年5月19日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由陈建玲董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会将于 2023 年10月20日届满，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，决定提前进行公司董事会换届。公司第九届董事会将由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事2名。经符合条件的股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘鹏先生、王志军先生、阙江阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于 2023年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号： 2023-033 号）。

二、审议通过《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

经符合条件的股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名方友萍女士、张亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

因公司控股股东及实控人变更，为更好地适应公司未来业务发展的需求，经协商一致，公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于 2023年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-034号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2023年5月20日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源编号：2023－033

上海创兴资源开发股份有限公司

关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于 2023 年10月20日届满，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，公司决定提前按照规定程序进行董事会、监事会的换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。

公司于2023年5月19日召开第八届董事会第17次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，提名委员会事先对董事候选人的资格进行了审核，独立董事对本次换届选举的提名和表决程序及人员资质进行了核查，发表了同意的独立意见。

公司董事会同意提名刘鹏先生、王志军先生、阙江阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提名方友萍女士、张亮先生为第九届董事会独立董事候选人。

上述2名独立董事候选人中，方友萍女士已取得独立董事资格证书，张亮先生承诺将参加最近一期独立董事资格的相关培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

上述候选人自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。（简历详见附件）

二、监事会换届选举情况

公司第九届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1 名。

公司于2023年5月19日召开第八届监事会第14次会议，审议通过了《提前换届选举暨选举第九届监事会非职工监事的议案》。公司监事会同意提名汪华斌先生、唐雪莹女士为第九届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人自股东大会审议通过之日起就任，将与公司2023年职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋扬芬女士共同组成公司第九届监事会，任期三年。（简历详见附件）

三、其他情况说明

经审查，上述非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前，公司第八届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。公司对第八届董事会、监事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

董事会、监事会候选人简历

刘鹏：男，汉族，1980年生，硕士学历。历任浙江省工业经济研究所工业室副主任，巨化集团公司办公室副主任、战略办公室主任、巨化控股有限公司总经理，巨化集团财务有限责任公司、上海华山康健有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、万向信托股份有限公司董事等。2015 年 11 月至 2021 年 10 月，任华侨基金管理有限公司执行总裁。2021年10月至2023年5月，任华侨商业集团有限公司副总裁，浙江侨华商贸有限公司总经理，河南酒便利商业股份有限公司董事长、总经理。2023年5月至今，任浙江华侨实业有限公司总裁。

王志军：男，1977年出生，毕业于安徽省财经学院，大专学历，中级会计师职称。2001年1月至2006年12月在浙江省商业集团有限公司历任成本会计、进出口会计、财务经理，2007年1月至2009年12月在杭州市丝绸服装进出口有限公司任财务经理，2010年1月至2015年12月在浙江天瑞控股集团有限公司任财务总监，2016年1月至2023年4月在华侨控股集团有限公司任财务总监。2023年4月29日至今，任上海创兴资源开发股份有限公司财务总监。

阙江阳：男，1974年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013年5月至2015年7月10日，担任本公司执行总裁。2015年7月10日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司副董事长兼总裁。

方友萍：女，汉族，1963年生，本科学历。高级会计师、中国注册会计师。历任浙江东方会计师事务所有限公司高级经理、浙江岳华会计师事务所有限公司总经理、中天运会计师事务所有限公司杭州分所副所长等，2015年至今，任浙江正大会计师事务所有限公司高级经理。

张亮：男，汉族，1980年生，北京大学法律硕士。荣获2013年度中国杰出知识产权经理人，担任中国科技新闻学会大数据与科技传播专委会委员。曾任小米科技有限公司法务总监，2016年6月至今，任北京云嘉律师事务所主任合伙人律师、北京云嘉创融科技有限公司创始人，主要执业领域包括知识产权、私募股权投融资、数据合规、兼并收购和公司一般性法律事务。

汪华斌：男，汉族，1979年生，浙江工业大学硕士研究生学历。历任浙江工业大学教科学院团委书记、经贸管理学院党政办主任、工会常务副主席、直属行政党支部书记，阳光人寿保险股份有限公司浙江分公司人事行政部总经理、党委办公室主任，阳光保险集团股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、团委书记，中韩人寿保险有限公司人力资源总监等，2017年9月至今，任杭州华侨国际产业发展有限公司党委书记、董事长兼总裁。

唐雪莹：女，1997年出生，中国国籍，党员。毕业于浙江工商大学，法学学士，拥有律师职业资格。2019年7月至2022年7月任北京大成（南京）律师事务所律师， 2022年10月至今，任华侨商业集团有限公司法务。

蒋扬芬：女，汉族，1980年生，复旦大学硕士研究生学历。历任浙江兽王进出口有限公司业务经理、安赛体育用品（杭州）有限公司业务经理、上海振龙房地产开发有限公司人事主管，上海喜鼎建设工程有限公司人事负责人。2020年5月至今，任上海创兴资源开发股份有限公司董秘助理，第八届监事会职工监事。

证券代码：600193 证券简称：创兴资源编号：2023－034

上海创兴资源开发股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所简要原因：因公司控股股东及实控人变更，为更好地适应公司未来业务发展的需求，经公司董事会审计委员会审慎评估并提议，拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。

● 前任会计师事的异议情况：无

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室。

经财政部门批准，北京兴华相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、杭州、天津、江西、河南、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、江苏、内蒙古、青岛、青海、雄安、海南设立了30家分所，长期从事证券服务业务。北京兴华于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

2.人员信息

北京兴华首席合伙人为张恩军先生，现拥有员工2000余名。其中：合伙人88名、注册会计师近415名，从事过证券服务业务的注册会计师超过150人。

3.业务规模

北京兴华2022年度经审计的业务收入总额8.2亿元，其中审计业务收入59,243.51万元，证券业务收入4,466.89万元。2022年上市公司审计客户数量22家，审计收费总额1,776万元。主要涉及的行业包括软件和信息技术服务业、专用设备制造业、专业技术服务业、电气机械和器材制造业、商务服务业、仪器仪表制造业、医药制造业、批发业、专用设备制造业等。北京兴华具有公司所在行业审计的业务经验。

4.投资者保护能力

北京兴华已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法应承担的民事赔偿责任，每次事故责任限额1亿元，年累计赔偿限额2亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字注册会计师为尚英伟先生（项目合伙人）和郑玉梅女士，时彦禄先生为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下：

尚英伟先生：本所合伙人，从事注册会计师审计工作19年，长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作。不存在兼职情况。

郑玉梅女士：本所合伙人，从事注册会计师审计工作19年，长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作。不存在兼职情况。

时彦禄先生：本所合伙人，从事注册会计师审计工作16年，长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作。不存在兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。

公司2023年度审计（含内控审计）费用为人民币160万元（含税）。其中内控审计费用为人民币30万元，财务审计费用为人民币130万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”），已为公司提供年度财务报告审计及内部控制审计3年（2020年度-2022年度），上年度的审计意见为标准无保留意见。

（二）拟变更会计师事务所的原因

因公司控股股东及实控人变更，为更好地适应公司未来业务发展的需求，公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任事务所均进行了沟通说明，前、后任事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前、后任事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，进行了沟通，双方无异议。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，公司董事会审计委员会同意将聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前审核了《关于变更会计师事务所的议案》，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，拥有为上市公司提供服务的经验与能力，并对此次变更会计师事务所的原因进行了全面的了解和审查，认为此次变更理由恰当合理，公司拟聘任其为2023年度审计机构和内部控制审计机构。同意将此议案提交公司董事会审议。

独立董事发表如下意见：经核查，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目成员的相关信息，认为其具备相应的执业资质和胜任能力，并对本次变更会计师事务的原因进行了了解和审查，认为公司本次变更会计师事务所充分、恰当地履行了相关程序，符合相关法律法规、上市规则及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，我们同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年5月19日召开的第八届董事会第17次会议一致表决通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告和内部控制的审计机构。并同意提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023年05月20日