黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2023-039

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已提前3日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举董事方同华先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于选聘公司第五届董事会战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

选任董事方同华、张云起、林瑞超为战略与投资委员会委员，并由方同华先生担任召集人，任期与第五届董事会任期保持一致。

选任董事林瑞超、方同华、侯工达为提名委员会委员，并由林瑞超先生担任召集人，任期与第五届董事会任期保持一致。

选任董事侯工达、闫久江、林瑞超为审计委员会委员，并由侯工达先生担任召集人，任期与第五届董事会任期保持一致。

选任董事林瑞超、侯工达、方同华为薪酬与考核委员会委员，并由林瑞超先生担任召集人，任期与第五届董事会任期保持一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任闫久江先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期保持一致；

聘任李天翥女士、李秀珍女士为公司副总经理，任期与第五届董事会任期保持一致；

聘任王磊先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第五届董事会任期保持一致；

聘任张钟方女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期保持一致。

（以上高管人员简历请见附件）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2023年5月 20日

闫久江先生简历：

闫久江，男，1978 年出生，大学本科学历。2006 年至 2013 年先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理；2017年至2019年8月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理；2019 年8月至2022年6月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理；2019年10月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事；2022年7月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理。

李天翥女士简历：

李天翥，女，1978年出生，硕士研究生，高级工程师，齐齐哈尔医学院硕士研究生兼职指导教师。曾先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司技术部部长、质量授权人兼技术总工，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司生产运营中心总监、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司总经理、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理。有着丰富的质量控制、大项目管理及生产运营管理经验。2022年5月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理。

李秀珍女士简历：

李秀珍，女，1980年出生，本科学历。2003年5月至2017年10月，任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司事业部总经理助理、事业部副总经理；2017年11月至今，先后任黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司服务部部长、结算部部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理职务，具有丰富的市场营销管理经验。

王磊先生简历：

王磊，男，1981年出生，本科学历。2004年至2018年,先后在海尔集团、三一重工股份有限公司、山东新凤祥集团有限公司、浙江司太立制药股份有限公司分别担任中国区大区财务负责人、财务总监、内控部长、集团财务负责人等职务；2019年9月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司财务总监（财务负责人）。2023年1月至4月，代行黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会秘书职责。

张钟方女士简历：

张钟方，女，1985年出生，本科学历。拥有董事会秘书任职资格证书、证券从业资格。2009年3月至2015年6月先后任哈尔滨珍宝制药有限公司财务部出纳员、核算员，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司行政办公室文字秘书；2015年7月起至今在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会办公室任证券事务专员、公司治理主管、证券事务高级经理、证券事务代表；2019年9月至2023年1月任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会职工代表监事。

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2023-038

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，公司独立董事林瑞超先生因工作冲突未出席本次会议、董事张云起因身体原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张钟方女士出席会议，公司总经理闫久江先生、副总经理郭以冬女士、财务总监王磊先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于2023年向金融机构申请授信额度及融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于2023年度为子公司提供担保总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

10、关于董事会非独立董事换届选举的议案

■

11、关于董事会独立董事换届选举的议案

■

12、关于监事会换届选举的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：张步勇、王成宪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2023年5月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2023-040

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2023年5月19日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举兰培宝先生担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2023年5月 20日

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