湖南湘邮科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技公告编号：2023-016

湖南湘邮科技股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日

(二)股东大会召开的地点：北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事冯红旗、胡尔纲、马占红、缪立立及独立董事王定健因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，杨连祥、何继然因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书孟京京出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2022年度报告及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《公司2022年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2022年度日常经营性关联交易执行情况及2023年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘会计师事务所担任公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《独立董事2022年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于向有关银行及融资租赁公司申请2023年度融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。其中：议案6，由于北京中邮资产管理有限公司和邮政科学研究规划院为关联股东，应回避表决，因此第6项议案，有权参与表决的股份数为5,110,800股；

2、本次股东大会会议议案 5、6均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：陈俊林、旷阳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2023年5月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技公告编号：临2023-017

湖南湘邮科技股份有限公司

关于召开2022年度暨2023年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年5月25日（星期四）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年5月20日（星期六）至5月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱copte@copote.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年度报告及2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度以及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月25日11:00-12:00举行2022年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度和2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年5月25日11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员：董事长董志宏先生、董事兼总裁张华女士、独立董事王定健先生、副总裁兼董事会秘书孟京京女士、财务总监刘朝晖女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年5月25日（星期四）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年5月20日（星期六）至5月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱copte@copote.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0731-8899 8817、8899 8856

邮箱：copte@copote.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司

2023年5月20日