南京威尔药业集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-020

南京威尔药业集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以书面方式发出。会议由监事推举的召集人吴荣文先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举吴荣文先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司监事会

2023年5月19日

吴荣文先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1985 年 12月至 2000 年 7 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 8 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司监事会主席。

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-019

南京威尔药业集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以书面方式发出。会议由董事推举的召集人吴仁荣先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举吴仁荣先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各专门委员会委员如下：

■

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任吴仁荣先生为公司总裁；聘任高正松先生、陈新国先生、邹建国先生为公司副总裁；聘任唐群松先生为公司副总裁、财务总监、董事会秘书。高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张坚女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023年5月19日

1、吴仁荣先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事长兼总裁，兼任南京化学试剂股份有限公司董事长、江苏华泰晨光药业有限公司董事长、泰州市开发区佰赛德医药科技有限公司、南京宝宸信息科技有限公司执行董事等。

2、高正松先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、常务副总裁、总工程师，兼任南京化学试剂股份有限公司董事。

3、陈新国先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师、高级营销师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、副总裁，兼任南京化学试剂股份有限公司董事、南京宝宸信息科技有限公司监事。

4、沈九四先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1991年8月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司总裁助理兼副总工程师。

5、管国锋先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月至2020年11月，历任南京工业大学化工学院系主任及副院长、继续教育学院院长、教务处处长、研究生院常务副院长、科研部部长。2019年5月至今，担任南京工业大学西太湖产业学院院长，兼任南工大西太湖(常州)科技有限公司执行董事、总经理。

6、管亚梅女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993年8月至今就职于南京财经大学，现任南京财经大学会计学院教授，兼任安徽华茂纺织股份有限公司、国睿科技股份有限公司、河北志晟信息技术股份有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司独立董事。

7、魏明先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2022年12月，担任江苏华昕律师事务所律师。2023年1月至今，担任江苏中盟律师事务所律师。

8、邹建国先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1985年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至2003年12月担任南京超诚化工有限公司总经理。2004年1月至2008年11月担任南京万象新材料科技有限责任公司副总经理。2008年12月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司副总裁。

9、唐群松先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1990年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司财务总监、董事会秘书。

10、张坚女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2010年5月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司证券事务代表。

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-018

南京威尔药业集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日

(二)股东大会召开的地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，高正松先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事长吴仁荣先生、独立董事杨艳伟女士因其他事项未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事彭晖先生因其他事项未能出席；

3、董事会秘书唐群松先生出席本次会议，总裁吴仁荣先生、副总裁王福秋先生因其他事项未能列席，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司续聘2023年年审会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于〈公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉等部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

12、议案名称：《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

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13、议案名称：《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

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14、议案名称：《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议的特别决议议案：议案9，已获得出席会议的股东及代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过；

2、 对中小投资者单独计票的议案：议案5，6，8，12-14；

3、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孟奥旗、李鹏飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京威尔药业集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司

董事会

2023年5月19日

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